بزرگترین مصادره ارزهای دیجیتال در تاریخ ایالات متحده به تازگی اتفاق افتاده است و نامی هم دارد: عملیات خاموشی.
مقامات فدرال این هفته تأیید کردند که افبیآی تقریباً ۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک شبکه گسترده از «مجتمعهای کلاهبرداری» در خارج از کشور را که وجوه دزدیده شده را از حسابهای بانکی آمریکایی خارج میکردند، توقیف کرده است. این رقم تمام رکوردهای قبلی برای یک اقدام هماهنگ اجرای قانون در حوزه ارزهای دیجیتال را میشکند و عدد قابل توجهی را برای چیزی که تا همین اواخر در این صنعت مانند یک صدای پسزمینه تلقی میشد، تعیین میکند. این اداره میگوید که این عملیات همچنین منجر به دستگیری نزدیک به ۳۰۰ نفر و نجات نزدیک به ۲۰۰۰ نفر شده است که گفته میشود در داخل این مجتمعها برای کار اجباری قاچاق شدهاند. برای یک دارنده معمولی ارز دیجیتال، این تیتر خبری نادر فدرال است که هیچ ارتباطی با تنظیم صرافیها یا صادرکنندگان استیبلکوین ندارد. این موضوع در مورد جایی است که بخش قابل توجهی از پول خرد دزدیده شده واقعاً به آنجا رفته است.
بخش اصلی این توقیف، تقریباً ۱۲۷۰۰۰ بیتکوین است که از کیف پولهای متصل به ... چن ژی، رئیس گروه هولدینگ پرینس مستقر در کامبوجچن در کیفرخواست فدرالی که از ناحیه شرقی نیویورک منتشر شد، به توطئه کلاهبرداری و پولشویی متهم شده است. مقامات ارزش این محموله را با قیمتهای فعلی ۸ میلیارد دلار تخمین زدهاند و برخی تخمینها حاکی از آن است که ارزش نهایی آن نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار است. خود چن در بازداشت نیست و در حال حاضر متواری است. اگر او به ایالات متحده بازگردانده شود و در هر مورد محکوم شود، حداکثر با ۴۰ سال زندان روبرو خواهد شد.
درون خط لولهای که به «قصابی خوک» معروف است
طرحهای پشت پرده همه اینها، طرحهایی هستند که اکثر کاربران ارزهای دیجیتال از قبل با آنها آشنا هستند، حتی اگر مستقیماً هدف قرار نگرفته باشند. اینها کلاهبرداریهای عاشقانه و دوستی طولانی مدتی هستند که با یک پیامک اشتباه یا یک پیام خیلی دوستانه شروع میشوند. LinkedIn پیام، به ماهها مکالمه کشیده میشود و در نهایت قربانی از طریق یک پلتفرم معاملاتی جعلی عبور داده میشود و به او گفته میشود که ارز دیجیتال را به آن منتقل کند. اصطلاح صنعتی که از زبان ماندارین گرفته شده، «قصابی خوک» است - قربانی قبل از اینکه از نظر مالی سلاخی شود، از نظر احساسی پروار میشود. وزارت دادگستری ادعا میکند که گروه پرینس دقیقاً همین دستورالعمل را در مقیاس صنعتی اجرا کرده و مجتمعهایی را در سراسر کامبوج اداره میکرده است که در آنها کارگران قاچاق شده مجبور بودند با تهدید به خشونت، اسکریپتها را اجرا کنند. دادستانها میگویند که این مجتمعها با دیوارهای بلند و سیم خاردار احاطه شده بودند و بیشتر شبیه زندان بودند تا دفتر کار.
عملیات خاموشی در واقع چتری است که حداقل چهار تحقیق جداگانه را پوشش میدهد. پرونده گروه پرینس همان پروندهای است که با عنوان عملیات زفیر اکسدوس شناخته میشود. رشته دوم، عملیات سند دلار، مجتمعهای کلاهبرداری در امارات متحده عربی را هدف قرار داد و منجر به دستگیری ۲۷۵ نفر در دبی با کمک پلیس محلی شد که شش نفر از آنها اکنون برای استرداد به سن دیگو و مواجهه با اتهامات فدرال در صف انتظار هستند. وزارت دادگستری ادعا میکند که هر یک از ۹ مجتمع دبی که مورد حمله قرار گرفتند، سالانه حدود ۶ میلیون دلار درآمد کلاهبرداری به همراه داشته است. سایر عملیاتهای مرتبط با بلک اوت، با همکاری نیروهای انتظامی در بریتانیا و سایر کشورهای همکار، واحدهای مرتبط در سراسر جنوب شرقی آسیا را پوشش میدهند.
پیامدهای گستردهتر...
رقمی که باید به آن توجه کرد، واقعاً ۸ میلیارد دلار نیست. این رقمی است که مرکز شکایات جرایم اینترنتی خود افبیآی اوایل این ماه اعلام کرد: نزدیک به ۷۲۰۰۰ شکایت در سال گذشته مربوط به کلاهبرداری در سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال بوده است که ضررهای گزارش شده بیش از ۷.۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم از ارزش اصلی اکثر هکهای صرافیها بیشتر است و گفته میشود تقریباً همه این موارد از قربانیان شخصی بوده است، نه از موسسات. این اداره همچنین میگوید برنامه Operation Level Up آن، که به طور پیشگیرانه به افرادی که به نظر میرسد در حال کلاهبرداری هستند هشدار میدهد، تاکنون نزدیک به ۹۰۰۰ قربانی را شناسایی کرده است و ۷۷ درصد از آنها اصلاً نمیدانستند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند. این برنامه با جلوگیری از بیش از ۵۶۰ میلیون دلار ضرر قبل از انتقال پول، اعتبار کسب کرده است.
برای معاملهگران و دارندگان بلندمدت، نکتهی کاربردی این موضوع ناخوشایند اما مفید است. در حال حاضر، بزرگترین تهدید برای اکثر کاربران خردهفروشی ارزهای دیجیتال، سوءاستفاده از قرارداد هوشمند یا ورشکستگی یک صرافی متمرکز نیست. این تهدید، غریبهای است که سه ماه وانمود میکند به آخر هفتهی شما اهمیت میدهد و سپس آدرس کیف پول شما را نشان میدهد. هر چیزی که ناخواسته به دستتان برسد، به خصوص هر چیزی که با لینکی به یک «پلتفرم سرمایهگذاری» که هرگز نامش را نشنیدهاید، به پایان برسد، همان سوءظنی را دارد که به چکی از یک شاهزادهی نیجریهای میدهید. این واقعیت که دولت فدرال به تازگی ۸ میلیارد دلار از این پول را پس گرفته است، به این معنی نیست که این خط لوله از بین رفته است. به این معنی است که بالاخره میدانیم این خط لوله چقدر بزرگ است.
اینکه در ادامه چه اتفاقی برای سکههای توقیفشده میافتد، خود جای سوال دارد. وزارت دادگستری اعلام کرده است که بیتکوین مراحل رسمی مصادره را طی خواهد کرد که میتواند سالها طول بکشد و دولت در صورت امکان سعی خواهد کرد وجوه را به قربانیان قابل شناسایی بازگرداند. در عمل، این بازیابیها معمولاً جزئی و کند هستند. بقیه ممکن است در خط حراج سرویس مارشالهای ایالات متحده یا بسته به سیاستهای اتخاذ شده در واشنگتن، در ذخیره استراتژیک بیتکوین این کشور قرار گیرد. در هر صورت، این بزرگترین انتقال بیتکوین از دست مجرمان به دولت ایالات متحده است که تاکنون ثبت شده است. برای یک طبقه دارایی که دهه اول خود را صرف این استدلال کرد که نمیتواند توسط مجریان قانون سنتی مورد استفاده قرار گیرد، این یک لحظه قابل توجه است.
---------------
نویسنده: سدریک هالووی
اتاق خبر نیویورک
اخبار Crypto
بدون نظر
ارسال یک نظر