نمایش پست های دارای برچسب سام بانكمن-فرید. نمایش همه پست ها
نمایش پست های دارای برچسب سام بانكمن-فرید. نمایش همه پست ها

سام بنکمن فرید همچنان به بازار کریپتو آسیب می زند...

بورس FTX

با تصویب صندوق های ETF بیت کوین در ایالات متحده، بسیاری انتظار داشتند که افزایش قیمت بیت کوین ادامه یابد، اما علیرغم پیش بینی های خوش بینانه مبنی بر اینکه ETF های مدت ها مورد انتظار باعث افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد، برعکس اتفاق افتاد - اکنون ما در حال یادگیری دلیل آن هستیم. .

به نظر می رسد فروش سنگین توسط املاک ورشکستگی FTX یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت بیت کوین از زمان راه اندازی ETF های ایالات متحده باشد.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) از جمله افرادی بود که تاییدیه ETF را دریافت کرد، بنابراین آنها حساب "Trust" خود را در 11 ژانویه به ETF تبدیل کردند. 

FTX در اکتبر 22.3، 597 میلیون سهم GBTC را به ارزش 2022 میلیون دلار خریداری کرده بود، اما زمانی که این مبلغ به ETF تبدیل شد، ارزش موقعیت FTX به حدود 900 میلیون دلار افزایش یافت.

این زمانی بود که انحلال دهندگان FTX تصمیم گرفتند که زمان فروش همه آن فرا رسیده است.  

املاک ورشکستگی FTX 22 میلیون سهام GBTC را به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار از زمان تصویب ETF ها تخلیه کرد.

طنز دردناک است - ETF های بیت کوین در نهایت تاییدیه دریافت می کنند، دنیای ارز دیجیتال این "دروازه جدید برای سرمایه گذاران جریان اصلی" را برای ورود به بازار کریپتو جشن می گیرد، منطقاً بسیاری انتظار افزایش تقاضا و قیمت را داشتند.

در عوض، ما یک بار دیگر درمانده شدیم و قادر به انجام هیچ کاری نیستیم، جز تماشای اقدامات Bankman-Fried که منجر به عواقب برای افراد بسیار خارج از FTX می شود. ولگردی و ولگردی انحلال آنها رسماً هر گونه افزایش فوری ETF را به بازار کاهش داد. 

سمت روشن...

اکنون که FTX موقعیت کامل خود را فروخته است، فشار برای فروش ممکن است تا حد زیادی کاهش یابد و بازار صعودی را بازگرداند. 

اما در حال حاضر، خرس ها همچنان کنترل را در دست دارند، زیرا امروز حرکت نزولی بیشتری را به همراه داشت. 


-------
نویسنده: مارک پیپن
اتاق خبر لندن
GlobalCryptoPress | اخبار Crypto

دوست دختر سابق سام بنکمن-فرید می گوید که او به او دستور داده که قانون را زیر پا بگذارد - اما آیا دفاع او تلاش خواهد کرد او را برای همه چیز سرزنش کند؟

هنگامی که داستان مبنی بر معامله دادستان با دوست دختر سابق سام منتشر شد، بسیاری با تعجب پاسخ دادند که سام حتی موفق به داشتن یک دوست دختر شد. سپس با کارولین الیسون آشنا شدیم و همه چیز منطقی بود.

در 2 روز گذشته او برای انتقام بیرون آمده بود و گفت که این سم بود که به او دستور داد قانون را زیر پا بگذارد. اما یک سوال باقی می ماند - آیا مرکز دفاع سم در اطراف مقصر دانستن الیسون است؟ 

ویدئو با حسن نیت از CBS News

کتاب جدید سام بنکمن-فرید قبل از رسوایی شروع می شود، سپس داستان یک چرخش سخت می گیرد...


مایکل لوئیس بیش از 100 بار با سام بنکمن-فرید ملاقات کرد، برای کتابی که قرار بود صرفاً درباره یک «شخصیت جالب» باشد - سپس با دستگیری سم به دلیل کلاهبرداری، همه چیز تغییری چشمگیر پیدا کرد. 

لوئیس که به خاطر زنده کردن شخصیت‌های پر جنب و جوش در نوشته‌هایش شناخته می‌شود، در سفر پیچیده و بحث‌برانگیز سام می‌گذرد و داستانی جذاب را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد که جاه‌طلبی، نوآوری و جنبه‌های پنهان عملیات مالی را در هم آمیخته است. این روایت، که زمانی حکایتی از نبوغ مالی بود، اکنون با واقعیت‌ها و پیامدهای بدی که گاه در پشت صحنه موفقیت مالی پنهان می‌شود، آغشته شده است.

ویدیوی 60 دقیقه ای

بازگشت خیره کننده FTX!؟ چرا و چگونه آنها به راه اندازی مجدد چشم دوخته اند...

اندی دیتدریک، وکیل FTX در جریان جلسه دادگاه ورشکستگی دلاور اعلام کرد: "وضعیت تثبیت شده است و آتش زباله‌دان خاموش شده است."

به گفته منبع ما (که از زمان ما 100% اطلاعاتش را درست کرده است اول در دسامبر سال گذشته با آنها صحبت کرد) FTX در موقعیتی بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی فکر می کرد ممکن است، شروع مجدد مبادله اکنون روی میز است. 

"اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در حال حاضر با FTX درگیر هستند می خواهند دوباره آن را ببینند و اجرا کنند." این خودی من دیشب در تلگرام گفت و سپس توضیح داد که نتیجه عالی برای آنها چه خواهد بود "این می تواند به سادگی داستان یک شرکت با مدیر عامل بد باشد، مشکلی که برطرف شد، اما همچنان پایان خوشی دارد که در آن هیچ کسب و کاری مجبور به تعطیلی نمی شود، همه کارمندان شغل خود را از دست نمی دهند و سرمایه گذاران و مشتریان در نهایت با تمام پولی که قرار است داشته باشند به پایان می رسند."

در این مرحله من کمی حیرت زده بودم... چگونه کل این وضعیت از به نظر رسیدن یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخ تجارت به چیزی تبدیل شد که در واقع می تواند با یک شرکت سالم به پایان برسد و همه آنچه را که به آنها بدهکار هستند به پایان برساند. ?

در اینجا این است که چگونه ممکن است اتفاق بیفتد:

در اواسط نوامبر، زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، آنها 3.1 میلیارد دلار به 50 طلبکار بزرگ خود و حداقل 5 میلیارد دلار بیشتر به XNUMX میلیون مشتری و طلبکاران کوچکتر خود بدهکار بودند.

در آن زمان، شرکت توانست 3.3 میلیارد دلار دارایی پیدا کند ... بنابراین، حدود 5 میلیارد دلار کمبود داشت. خیلی بد. 

من فکر می‌کنم اکثر مردم تصور می‌کردند که تغییر چشمگیری در این اعداد رخ نخواهد داد، اما این افراد اشتباه می‌کنند. از آن زمان، سام از سمت مدیرعاملی کنار گذاشته شد و تیم جدیدی برای تمیز کردن و بررسی همه چیز وارد شد. 

برای بسیاری از کسب و کار FTX، ثبت سوابق سنتی وجود نداشت، و وظیفه آنها این بود که ایمیل‌ها، یادداشت‌ها، گزارش‌های چت، هر چیزی که حاوی جزئیات کسب‌وکار باشد را بررسی کنند و حسابداری مناسب برای همراهی آنها ایجاد کنند.

آنها بیش از آن چیزی که هر کسی فکرش را می کرد پیدا کردند...

صادقانه بگویم، پس از ما کشف کردیم تیم جدید بیش از 30 میلیون دلار برای یک ماه کار به شرکت ورشکسته صورتحساب می‌داد. اکنون دیدن اینکه آنها در صورت کشف میلیاردها دارایی FTX، میلیون‌ها دلار دریافت می‌کنند، کمی تکان‌دهنده‌تر است. 

مجموع وجوه در دسترس FTX از زمان تصاحب آن بیش از دو برابر شده است. در مدت 5 ماه حضور آنها در آنجا، ما می‌توانیم 800 میلیون دلار پول نقد، همراه با 600 میلیون دلار «تسویه‌حساب و سرمایه‌گذاری قابل دریافت» پیدا کنیم.

اما بزرگترین شگفتی این است که دارایی های ارز دیجیتال FTX عظیم است که ارزش آن افزایش یافت...

FTX بسیار بیشتر از آنچه مردم انتظار داشتند حفظ شد - 3.3 میلیارد دلار ارز دیجیتال در حال حاضر در کیف پول های کنترل شده FTX قرار دارد.

... و ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار افزایش یافت.

با FTX در شرایط بسیار متفاوت نسبت به قبل، گزینه های جدید ممکن به نظر می رسد ...

با شرایط بسیار بهبود یافته ای که FTX کسب و کار را در آن می یابد، آن را به دو گزینه محدود کرده اند.

گزینه 1: آنچه را که می توانند پس بدهند، سپس ببندند. از وجوه برای پرداخت بدهی ها استفاده کنید، سپس FTX را برای همیشه تعطیل کنید. به خاطر داشته باشید، آنها هنوز حدود 1 میلیارد دلار کمبود دارند، با حدود 7 میلیارد دلار از حدود 8 میلیارد دلار بدهی - مردم بیشتر، اما نه همه آنچه را که بدهی دارند، دریافت می کنند.

گزینه 2: FTX را دوباره باز کنید. تحقیقات بازاریابی انجام دهید تا بفهمید که آیا مردم به تجارت در FTX باز می‌گردند، حالا که سام از صحنه خارج شده است. اگر این نشان می‌دهد که می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و بزرگترین دارندگان بدهی مایل به صبر باشند، می‌توانند با استفاده از برخی از وجوهی که در حال حاضر دارند، صرافی را دوباره راه‌اندازی کنند و بخشی از بدهی‌های خود را با آنچه باقی مانده است بپردازند. سپس با گذشت زمان باقی مانده پول بدهی از سودهای آتی کسب و کار پرداخت می شود.

بسیاری از آن به نحوه نگاه عمومی به برند FTX برمی‌گردد، با حذف سام...

این یک موقعیت منحصربه‌فرد بود که در آن حتی اگر می‌توانستید استدلال کنید که اگر سام حتی قادر به انجام کاری بود که به آن متهم می‌شود، باید دیگران در FTX در کار خود شکست می‌خوردند یا خودشان فاسد می‌شدند - به نظر می‌رسد به نوعی 100٪ سرزنش سام است، هم از سوی مردم و هم از سوی مجریان قانون. 


سام بنکمن-فرید پس از اضافه شدن دومین دسته از اتهامات علیه او، دادگاه نیویورک را ترک می کند.

باز هم، می دانم که این درست نیست، اما باید به خود یادآوری کنم که دیگران حتی رسماً در این مورد به جنایات جنایتکارانه خود اعتراف کرده اند. گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، هر دو به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کردند.

اما سپس آنها برعکس سم را انجام دادند و با موفقیت نیز از کانون توجه دوری کردند - ما از اواخر سال گذشته چیزی از آنها یا در مورد آنها نشنیده ایم. 

دفعه بعد که این نام ها را می شنویم احتمالاً به عنوان شاهد علیه سام استفاده می شود.

در نتیجه…

به یاد داشته باشید - اگر آنها صرافی را دوباره باز کنند، با بازگرداندن آن وجوه به صرافی، وجوه کاربران را نیز برمی‌گردانند، یک ترفند قدرتمند برای وادار کردن افراد به ورود مجدد.

بین آن و نظر من که اکثر مردم حذف سم را به عنوان مشکلاتی که در حال "رفع" هستند می بینند - فکر می کنم آینده موفقی برای FTX کاملاً ممکن است. 


-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto

اسناد و مدارک نشان می دهد که صورتحساب های حقوقی FTX 38 میلیون دلار تکان دهنده است... فقط برای یک ماه!

FTX Sam Bankman-Fried

مطابق با سوابق دادگاه که به تازگی در دسترس ما قرار گرفته اند، چیزی کمتر از ارتش عظیمی از متخصصان وجود نداشته است که بی وقفه برای پاکسازی آشفتگی در FTX کار می کنند. 

آنها به دلیل عدم ثبت سوابق در زمان سلطنت مدیر عامل سابق آن، سام بنکمن-فرید، وظیفه بررسی تک تک کسب و کار FTX را بر عهده داشتند. 

البته، استخدام تعداد زیادی از افراد واجد شرایط برای بررسی داده های مالی پیچیده ارزان نیست - اما به نظر می رسد هیچ کس انتظار نداشت که این هزینه گران باشد، زیرا این شرکت ها اکنون 38 میلیون دلار FTX به اضافه هزینه های خود را پرداخت کرده اند... و این فقط برای ژانویه!

شکستن لایحه ...

مدیران ورشکستگی خدمات برخی از بزرگ‌ترین نام‌های حقوقی و مالی را حفظ کرده‌اند. بیایید نگاهی بیندازیم به این که چه کسانی درگیر هستند و هر کدام چه چیزی را به میز می آورند.  

شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell که به عنوان مشاور استخدام شده بود، رهبری این گروه را بر عهده دارد. همراه با آنها، مدیران همچنین کوین امانوئل اورکوهارت و سالیوان و لندیس راث و کاب را به عنوان مشاور ویژه برای رسیدگی حفظ کرده اند. در همین حال، شرکت مشاوره AlixPartners برای انجام تحلیل‌های پزشکی قانونی روی محصولات و توکن‌های DeFi که در اختیار FTX بودند، وارد شد.

در بخش مالی، شرکای آلوارز و مارسال و پرلا واینبرگ وظیفه داشتند سوابق حسابداری FTX را مرتب کنند و تعیین کنند که کدام دارایی می تواند بفروشد. طبق پرونده های دادگاه، سالیوان و کرامول 16.8 میلیون دلار برای ژانویه، در حالی که کوین امانوئل اورکوهارت و سالیوان 1.4 میلیون دلار و لندیس راث و کاب 663,995،180 دلار صورت حساب دادند. در مجموع، این سه شرکت بیش از 50 وکیل دارند که به این پرونده اختصاص داده شده اند و بیش از XNUMX کارمند غیر وکیل، مانند حقوقدانان، دارند.

علاوه بر این، پرونده های دادگاه نشان می دهد که وکلای سالیوان و کرامول و کارکنان در مجموع 14,569 ساعت برای ژانویه صورت حساب پرداخت کرده اند. بزرگ‌ترین پروژه‌ای که سالیوان و کرامول روی آن کار کردند، کشف و به دنبال آن واگذاری دارایی و تجزیه و تحلیل دارایی و بازیابی بود.

جالب اینجاست که وزارت دادگستری ایالات متحده در ابتدا به استخدام سالیوان و کرامول توسط FTX اعتراض کرد و دلیل آن تضاد منافع احتمالی بود. سام بنکمن-فرید، موسس FTX نیز به استخدام مدیران ورشکستگی این شرکت اعتراض کرد و مدعی شد که کارکنان شرکت حقوقی او را تحت فشار قرار داده اند تا در ماه نوامبر اعلام ورشکستگی کند. با این حال، در اواخر ژانویه، یک قاضی دادگاه ورشکستگی Delaware تایید کرد که این شرکت به نمایندگی FTX ادامه دهد.

در اوایل فوریه، سالیوان و کرامول یک صورت‌حساب 7.5 میلیون دلاری برای 19 روز اول کار ورشکستگی پس از ثبت FTX در نوامبر ارائه کردند. اکثر زمان صورت‌حساب کوین امانوئل اورکوهارت و سالیوان صرف تجزیه و تحلیل دارایی و بازیابی و همچنین اقدام اجتنابی شد - قانونی برای تلاش‌هایی برای خنثی کردن معاملات خاصی که بدهکار قبل از ورشکستگی انجام داده بود. در مورد Landis Rath & Cobb، زمان قابل توجهی برای جلسات دادرسی، دعوی قضایی و واگذاری دارایی در نظر گرفته شد.

اما این همه ماجرا نیست. AlixPartners برای 2.1 ساعت کار، 2,454 میلیون دلار صورتحساب دریافت کرد. بانک سرمایه گذاری Perella Weinberg Partners 450,000 دلار (کارمزد ماهانه آن) صورتحساب صادر کرد و اسناد دادگاه نشان می دهد که زمان قابل توجهی را صرف توسعه استراتژی بازسازی و همچنین مکاتبه با اشخاص ثالث کرده است.

طبق تفکیک صورت‌حساب، بانک زمان زیادی را صرف فروش دارایی‌های FTX LedgerX و FTX Japan کرده است. در ژانویه، یک قاضی ورشکستگی به فروش چراغ سبز برای ایجاد نقدینگی برای بازپرداخت طلبکاران نشان داد.

آخرین اما نه کم‌اهمیت، آلوارز و مارسال 12.3 میلیون دلار صورت‌حساب گرفتند که دومین هزینه بزرگ در این ماه پس از سالیوان و کرامول است. برخی از بزرگترین اقلامی که برای آنها صورتحساب صادر کرد عبارت بودند از اقدامات اجتنابی با 3,370 ساعت، تحلیل مالی با 1,168 ساعت و حسابداری با 1,106 ساعت.

در ماه نوامبر، اندکی پس از اعلام ورشکستگی FTX، مدیر عامل موقت جان جی. ری III گفت که صرافی "شکست کامل کنترل های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد" داشته است. ری، که همچنین بر انحلال شبکه‌های انرون و نورتل در زمان سقوط آنها نظارت داشت، وضعیت FTX را "بی سابقه" خواند.

-------
نویسنده: مارک پیپن
میز اخبار لندن 
اخبار Crypto

فرار بزرگ: "زن سام بنکمن سرخ شده" - او میلیاردها نفر را دزدید، ناپدید شد، اکنون نزدیک به 4 سال به پیشی گرفتن از مقامات ادامه می دهد ...

کلاهبرداری روجا وان کوین

در حالی که کلاهبرداری به پایان رسیده است، داستان پشت آن نیست. تا زمانی که شخصیت اصلی آن مخفی بماند، این تغییر نخواهد کرد. 

مبلغ دلاری که گفته می شود توسط «روجا ایگناتوا» «ملکه رمزارز» به سرقت رفته تقریباً همان مقداری است که بانکمن-فرید متهم به از دست دادن آن شده است. اما داستان سام در مقایسه با هرج و مرجی که امروز پس از OneCoin هنوز در حال وقوع است، کاملا خسته کننده است.

سام و روجا هر دو متهم به از دست دادن 3 تا 4 میلیارد دلار از وجوه کاربران خود هستند که آنها را در دسته ای فراتر از اجرای "کلاهبرداری های رمزنگاری" قرار می دهد. 3 میلیون دلار و کل مبلغ دلاری که از آنها گرفته شده است - به گفته FBI و یوروپل، بیش از 4 میلیارد دلار به ارزش دلار.

اولین باری که در این مورد می شنوید؟

اولین باری که شنیدم "OneCoin" تمام شده بود، آنها به تازگی تعطیل شده بودند و افرادی که پشت آن بودند در حال ردیابی و دستگیری بودند.

من شوکه شدم - چطور ممکن است یک کلاهبرداری رمزارز چند میلیارد دلاری اتفاق بیفتد و حتی در رادار من نبود؟!

خبر خوب، مشکل این نیست که توجه نکردید - OneCoin عمداً از جلب توجه مردم در کشورهای منتخب «غربی» اجتناب کرد. آن‌ها می‌ترسیدند که مجری قانون در این کشورها در زمینه فناوری هوشیار باشد و در مواردی که مربوط به کریپتو می‌شود، بسیار جلوتر است. 

با این حال، امروزه یافتن شخصی که در صنعت کریپتو (تمام وقت) فعالیت می کند، غیرمعمول نیست که بگوید هرگز نام OneCoin را نشنیده است. اما به نظر می‌رسد رایج‌ترین آن‌ها کسی است که به یاد می‌آورد وان‌کوین «نوعی کلاهبرداری چند سال پیش» بود که شاید 10 درصد از مردم از اندازه آن آگاه بودند - یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ و در فهرست بسیار کوتاه کلاهبرداری‌های چند قیمت میلیارد دلاری

این اف بی آی ایالات متحده بود که آنها بیش از همه از آنها می ترسیدند و برای جلوگیری از آنها از کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی نیز اجتناب کردند. آنها معتقد بودند که این به قدری مهم است که اگر شخصی در ایالات متحده به سایت آنها برسد و بخواهد بپیوندد - صفحه ثبت نام به آنها خطایی می دهد و خود را می بندد.

از قضا، FBI راه را در از بین بردن وان کوین پیشرو است، و با ردیابی بسیاری از مدیرانی که امروزه در بازداشت هستند، اعتبار دارد.

مقایسه سام و روجا ممکن است بی انصافی باشد... با سام. او تقریباً شیطان نیست ...

یک تفاوت بزرگ بین آنها وجود دارد - سام یک تجارت قانونی را راه اندازی کرد. هر چه پول بیشتری داشت بی خیال تر می شد. اما این وجوه برای استفاده در تجارت قانونی خود که وجود داشت به او تحویل داده شد.

روجا هرگز قصد راه اندازی یک تجارت را نداشت - او کلاهبرداری ایجاد کرد. "OneCoin" از روز اولی که راه اندازی شد یک کلاهبرداری بود، هیچ یک از ویژگی های آن درست نبود.

تصویر عمومی او یکسان بود، از نظر حرفه ای خود را به عنوان "دکتر روجا ایگناتوا" معرفی کرد و مدعی سابقه تحصیلی در کالج های نخبه و سابقه اشتغال در شرکت های مالی بزرگ بود.

او تعریف «کلاهبردار» است - به طوری که به آن اختصاص داده است و زندگی روزمره خود را به عنوان شخصیتی که او خلق کرده با هدفی واحد که مردم را متضاد آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد را باور کنند، سپری می‌کند. 

دقیقاً چگونه در وب‌سایت OneCoin ظاهر شد - اما وقتی با فوربس تماس گرفته شد، آنها گفتند OneCoin صرفاً به عنوان فضا خریده است، در آن مکان مصاحبه انجام دادند، سپس اعلام کردند که مردم می‌توانند مصاحبه با روجا را در آخرین نسخه مجله فوربس بخوانند.

افرادی که در پشت کلاهبرداری های به این بزرگی هستند، از نظر اخلاقی در مورد کاری که انجام می دهند، مبارزه نمی کنند. آنها به قدرتی معتاد می شوند که هر وقت روی صحنه می روند و هزاران نفر را می بینند که برای آنها کف می زنند و تشویق می کنند - همان افرادی که به زودی از نظر مالی آنها را نابود خواهند کرد. در این لحظات کوتاه آنها احساس می کنند باهوش ترین فرد روی کره زمین هستند. 

چه چیزی این داستان را در سطح جدیدی از دیوانه قرار می دهد: OneCoin حتی واقعی نبود ...

برای روشن بودن، من نمی گویم "سکه او آنقدر که او ادعا می کرد خوب نبود" - می گویم آنها حتی یک سکه هم نداشتند.

او به ارز رمزنگاری موجود آنها لقب «قاتل بیت کوین» داد و ادعا کرد که فناوری بلاک چین آنقدر برتر است که به زودی جایگزین بیت‌کوین می‌شود. در واقعیت، او هیچ چیز نداشت.

چیزی که آنها داشتند برنامه OneCoin بود، که در آن مردم پول واقعی را برای خرید OneCoin می پردازند و می بینند که به موجودی آنها اضافه شده است - این کل سیستم است.

قیمت OneCoin نیز کاملاً تخیلی بود و ربطی به عرضه و تقاضا نداشت، آنها به سادگی می‌توانستند تصمیم بگیرند که این برنامه چه چیزی را به مردم نشان دهد، و البته، آنها تصمیم گرفتند به نظر برسد که تقاضا بسیار زیاد است. 

در ایمیل هایی که توسط بازرسان به دست آمده و در دادگاه علیه رهبران OneCoin استفاده شده است، روجا دیده می شود که به توسعه دهندگان سازنده سیستم OneCoin می گوید:

ما دوست داریم بتوانیم قیمت را به صورت دستی و خودکار تعیین کنیم و همچنین حجم معاملات را کنترل کنیم.

ارزهای دیجیتال قانونی نمی توانند هیچ یک از آنها را کنترل کنند - بازار قیمت را تعیین می کند و حجم به سادگی کل مقداری است که مردم خریده یا فروخته اند. 

اکنون که حداقل به نظر می رسد شروعی قوی دارند، از موفقیت جعلی سکه های جعلی خود برای به دست آوردن پول واقعی استفاده می کنند...

در داخل برنامه همچنین تنها «صرافی» بود که OneCoin می‌توانست در آن معامله شود - باید به این صورت باشد زیرا تجارت آن در هر جایی خارج از برنامه آنها از نظر فنی غیرممکن بود - هیچ ارز دیجیتال قابل انتقالی وجود نداشت. اما طبق برنامه آنها، ارزش رمزنگاری خیالی آنها به سرعت در حال افزایش بود و این تنها چیزی است که آنها نیاز داشتند تا کاربران بیشتر خرید کنند و به دوستان خود بگویند. 

این جایی است که جنبه هرمی وارد می شود - کاربران از افرادی که به OneCoin دعوت کرده اند کمیسیون دریافت می کنند، سپس اگر آن دوست دوستان خود را بیاورد، کمیسیون نیز دریافت می کنند.

کاربران OneCoin که بسیاری از کاربران دیگر را معرفی کردند، تنها گروهی از افرادی هستند که با سود از آنجا دور شدند، اما نمی‌توان فهمید که چه کسی آگاهانه یک کلاهبرداری را تبلیغ می‌کند و چه کسی قربانی این باور است که چیز خوبی را به اشتراک می‌گذارد. 

OneCoin "کنفرانس هایی" با حضور هزاران نفر برگزار کرد - در اینجا روجا درباره بلاک چین که دنیای مالی را متحول می کند صحبت می کند ...

روجا که همیشه به‌عنوان «سخنران اصلی» ویژه در رویدادهای خودش رزرو می‌شود، سخنرانی‌های طولانی‌ای درباره کارهایی که فناوری بلاک چین می‌تواند انجام دهد و در آینده انجام خواهد داد، ایراد می‌کند. اما در واقعیت، هیچ نوع بلاک چینی در OneCoin استفاده نمی شد.


آخرین رویداد OneCoin قبل از اینکه همه چیز از بین برود، «کریپتو ملکه» یک ورود چشمگیر به وجود می‌آورد - از جمله مواد آتش‌زا.

ایمیل‌هایی که توسط بازرسان به‌دست آمد و در محاکمه‌های شرکای او نشان داده شد، به وضوح نشان می‌داد - او مغز متفکر پشت دروغ‌ها بود، و کاملاً از هر کار مبهمی که انجام می‌دادند آگاه بود.

او می گوید در یک تبادل با یکی از بنیانگذاران کارل گرینوود "ما در واقع ماینینگ نمی کنیم - بلکه به مردم می گوییم که مزخرفات" و به شوخی به OneCoin به عنوان "سکه های زباله

فروپاشی...

پرچم‌های قرمز شروع به انباشته شدن کردند - مردم متوجه شدند که برخی از مدیران OneCoin قبلاً در دیگر کلاهبرداری‌های شناخته شده شرکت داشته‌اند.

به علاوه، برای سال‌ها مردم برای هر یک از ادعاهای خود هر گونه مدرک قابل تأییدی را درخواست می‌کردند، و بهانه‌ها آنقدر به طول انجامید که مشخص شد آنها چیزی را پنهان می‌کنند. آنها برای مدت طولانی آنقدر دروغ می گفتند که گفته های خودشان گهگاه با چیزهایی که در گذشته گفته بودند در تناقض قرار می گرفت. 

با کاهش سرعت ورود پول، استفاده از مبادلات جعلی آنها محدود شد و اعضای آن‌ها را به سطوح مختلف با محدودیت‌های تجاری متفاوت تقسیم کرد. کسانی که مقدار زیادی را صرف «مواد آموزشی» می‌کردند، می‌توانستند روزهای بیشتری را نسبت به کسانی که این کار را نکرده‌اند، معامله کنند. 

آنها غیرممکن می‌کردند که تعداد زیادی از کاربران کنار بکشند تا زمانی که چیزی باقی نماند.

با سقوط OneCoin، روجا جایی پیدا نمی شود...

برخی بر این باورند که او به مقامات دولتی در 3 کشوری که در آنها خانه داشته رشوه داده است، بنابراین آنها موافقت می کنند که از قبل در مورد هر گونه برنامه ای علیه او یا تجارتش به او هشدار دهند.

در حالی که این ثابت نشده است، می‌توان گفت که او به نوعی توانست ماه‌ها جلوتر از مقامات بماند، و زمانی که روز فرا رسید، مدت‌ها از بین رفت و OneCoin مجبور به تعطیلی شد زیرا رهبران آن جمع‌آوری و دستگیر شدند.

در آن ماه‌های پایانی بدون روجا، OneCoin برای تجارت باز ماند و برادر کوچک‌ترش کنستانتین ایگناتوف عنوان مدیرعامل را بر عهده گرفت. اما دوران سلطنت او به عنوان رئیس ارشد OneCoin کوتاه بود، زیرا او در مارس 2019 در لس آنجلس دستگیر شد و همه چیز با اعتراف وی به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی به پایان رسید.

یکی از بنیانگذاران گرین وود در سال 2018 در تایلند بازداشت و سپس به ایالات متحده مسترد شد - فقط 3 هفته پیش پرونده او پس از توافق برای اعتراف به گناه بسته شد. او همچنان با 40 سال زندان مواجه است.

مارک اسکات، وکیل سابق شرکت، در نوامبر 2019 به جرم شویی 400 میلیون دلار برای گروه با استفاده از شبکه ای از شرکت های پوسته، حساب های بانکی خارج از کشور و صندوق های سرمایه گذاری محکوم شد.

مرد دیگری به نام دیوید پایک به ارتکاب کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد. او در ماه مارس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

حتی شوهر یا دختر 9 ساله اش از او چیزی نشنیده است...

از همه تکان دهنده تر، او شوهر و دختر 9 ساله اش را نیز پشت سر گذاشت.   

گفته می شود که آنها تحت "نظارت دائمی" هستند زیرا مقامات انتظار داشتند که روجا در نهایت با آنها تماس برقرار کند. اگر او چنین کرده است، بدون اینکه کسی متوجه شود این کار انجام شده است، زیرا وضعیت رسمی او نزد FBI ناپدید شدن او در سال 2019 را توصیف می کند، آخرین باری است که کسی از او شنیده یا دیده است.

آیا او اکنون او است؟

باورش سخت است که یک جست و جوی جهانی 3 ساله با اختیارات چندین سازمان مجری قانون از چندین کشور در پشت آن هنوز چیزی پیدا نکرده باشد - حتی برای جلوگیری از مشاهده تصادفی گهگاهی که او هرگز بیرون نمی رود یا ظاهرش را به شدت تغییر داده است. . 

یکی از راه هایی که مردم بر این باورند که او می تواند این کار را انجام دهد این است که او به عنوان یک مرد زندگی کند.

روجا ایگناتوا به عنوان یک مرد، روجا ایگناتوا مرد
 یک طراح حرفه ای که از روجا به عنوان یک مرد استفاده می کند، به عنوان بخشی از تحقیقات Tradingpedia در مورد ناپدید شدن او سفارش داده شده است.

روش‌های ساده‌تری برای مبدل کردن نیز پیشنهاد شده‌اند، مانند جراحی پلاستیک برای لاغرتر کردن صورت و بدن او، همراه با بلوند کردن موهایش، احتمالاً او را غیرقابل تشخیص می‌کند. 

سرنخ های احتمالی ...

پس روجا ایگناتوا الان کجاست؟ در پادکست اخیر بی بی سی، جیمی بارتلت پیشنهاد می کند که روجا ممکن است در دبی در لوکس زندگی کند. این افشاگری پس از گزارش هایی مبنی بر مشاهده او در جنوب شرقی آسیا، به ویژه در تایلند صورت می گیرد.

بر اساس اسنادی که بی‌بی‌سی به دست آورده، ایگناتوا با شیخ فیصل بن سلطان القاسمی، یکی از اعضای سلطنتی امارات متحده عربی، همکاری می‌کرد تا وجوهی را که به ظن پولشویی مسدود شده بود، آزاد کند. علاوه بر این، اعتقاد بر این است که او یک ویلای 20 میلیون دلاری در امارات خریداری کرده است که ممکن است به عنوان مخفیگاه او در پنج سال گذشته باشد.

این تحقیقات همچنین یک معامله بزرگ میلیونی را بین ایگناتوا و شیخ سعود بن فیصل القاسمی، پادشاه اماراتی، یکی از علاقه مندان شناخته شده ارزهای دیجیتال، فاش کرد. طبق گزارش ها، در سال 2015، القاسمی 230,000 بیت کوین به ارزش بیش از 48 میلیون دلار به ایگناتوا فروخت.

همانطور که هنگام صحبت در مورد ناپدید شدن اولیه او ذکر شد، بسیاری حدس می زنند که ایگناتوا ممکن است در هر کجا که باشد اطلاعات می خرد و به مقامات رشوه می دهد، که توانایی او را برای فرار طولانی مدت از بازرسان توضیح می دهد.

این همان The Cliffhanger است که داستان را به پایان می رساند...

به گزارش سایت خبری سرگرمی، اگر این شبیه یک فیلم است، خیلی دور نیستید - زیرا این داستان به زودی تبدیل به یک مستند تلویزیونی خواهد شد. ضرب الاجل.

ما می خواهیم از تو بشنویم! نظرات خود را به ما بگویید:
به نظر شما کی بدتره؟! سام یا روجا؟ + نحوه تصمیم خود را به اشتراک بگذارید.
برای ما توییت کنید @TheCryptoPress


-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto


سم بنکمن-فرید اعتراف می کند که "گناه نیست" - روشی که ممکن است در واقع بی گناه شناخته شود...

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، روز سه شنبه به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. از آنچه در مطبوعات می شنوید، به طور منطقی فرض می کنید که کوهی از شواهد علیه او وجود دارد - پس آیا سام دیوانه است؟ 

خوب، او ممکن است آنقدرها هم که به نظر می رسد دیوانه نباشد. 

چرا به جای مذاکره، سال های بیشتری را در زندان به خطر می اندازیم؟ برای گرفتن صفر سال زندان...

تقریباً 97 درصد پرونده ها با دادخواست حل و فصل می شوند. سام، مانند اکثر متهمان، این گزینه را داشت که در ازای اعتراف به گناه، درباره مدت زمانی که در زندان بماند، مذاکره کند. 

ما نمی‌دانیم که این معامله چه می‌شد، اما با اتهاماتی که علیه او وجود دارد، منطقی است که فکر کنیم او می‌توانست مدت زمان پشت میله‌های زندان را بیش از 10 سال کاهش دهد. رد کردن این تصمیم تصمیمی نیست که کسی آن را ساده گرفته باشد. 

اگر انتخاب می کنید که در بین 3٪ از افرادی باشید که به دادگاه می روند، باید مطمئن باشید که می توانید برنده شوید.

چرا سم معتقد است که هیئت منصفه او را بی گناه می یابند...

آنچه سام و تیم حقوقی‌اش معتقدند می‌توانند به هیئت منصفه ثابت کنند، حول این واقعیت است که FTX وجود ندارد. 

هیچ کشوری در جهان افراد را به جنایاتی که در کشورهای خارجی با قربانیان خارجی مرتکب شده اند متهم نمی کند. بانکمن-فرید را فقط می توان به جنایاتی متهم کرد که در زمان اقامت در ایالات متحده یا علیه شهروندان آمریکایی مرتکب شده است.

این همچنین من را به یاد زمانی می اندازد که پس از دستگیری در باهاما، او گفت که قصد دارد جنگی را به ایالات متحده تحویل دهد، سپس ناگهان این موضوع را تغییر داد و به طور کامل همکاری کرد تا محاکمه اش در ایالات متحده برگزار شود.

دفاع بنکمن-فرید این نیست که او قانون را زیر پا نگذاشته است، بلکه این است که هر گونه تخلف ادعایی در خارج از ایالات متحده رخ داده و قربانیان خارجی را درگیر کرده است...

به این معنی که جنایات ادعا شده توسط یک نهاد خارجی جداگانه و شامل وجوه متعلق به کاربران FTX International انجام شده است. 

از نظر ساختاری، شرکت‌ها از هم جدا باقی ماندند، هیچ حساب مشترک (معروف) و هیچ فیات یا کریپتو از یکی به دیگری سرازیر نشد. شرکت/صرافی برای شهروندان ایالات متحده وب سایت خود را به آدرس www.FTX.us داشت - سپس FTX International به آدرس www.FTX.com وجود داشت.

اگر شخصی از ایالات متحده سعی می کرد در سایت بین المللی FTX ثبت نام کند، به سادگی یک پیام خطایی دریافت می کند که او را به سایت ایالات متحده هدایت می کند.

با جدا بودن همه چیز، سام به راحتی می‌توانست تمام سرمایه‌های مربوط به FTX US را تنها بگذارد، و این دقیقا همان چیزی است که سام ادعا می‌کند اتفاق افتاده است. 

تا اینجای کار، هیچ مدرکی دال بر غیر از این وجود ندارد...

در هر مصاحبه ای، سام گفت که "همه وجوه در FTX US "هرگز لمس نشدند" و اگر بخواهند می توانند همین الان به کاربران دسترسی داشته باشند. این بیانیه در شهادتی که او قصد داشت تحت سوگند به کنگره بدهد وجود دارد، اما یک روز قبل از این که قرار بود این اتفاق بیفتد دستگیر شد. 

اما بیایید فراموش کنیم که سام چه می گوید، او یک دروغگوی ثابت شده در مورد سایر موارد مرتبط است. - از زمانی که کنترل شرکت را از دست داده چه چیزی پیدا شده است؟ 

جان جی ری (John J. Ray) مدیر عامل موقت FTX است که برای نظارت بر انحلال شرکت در فرآیند ورشکستگی منصوب شده است و او طرفدار Bankman-Fried نیست.

چند هفته پیش هنگام شهادت در کنگره، او در بیانیه‌های آغازین خود اعتقاد خود را مبنی بر دخیل بودن وجوه FTX ایالات متحده به اشتراک گذاشت، اما بعداً، در بخشی که سؤالات را از قانون‌گذاران می‌پرسید، از او پرسیده شد که آنها تا کنون - و تاکنون چه چیزی یافته‌اند. ، هیچ چیزی. 

در گزارش قبلی، یکی از افراد داخلی در شرکت به اشتراک گذاشت که مدیر عامل جدید معتقد است که آنها فقط باید عمیق‌تر بگردند تا مدرکی پیدا کنند که نشان می‌دهد Bankman-Fried از بودجه FTX ایالات متحده سوء استفاده کرده است - او در مخفی کردن آن در مقایسه با FTX International کار بهتری انجام داد. منطقی است که چنین فرض کنیم، و تحقیقات به پایان نرسیده است - اما سم، کسی که می دانست، فقط در دادگاه اعتراف کرد که بی گناه است. 

سام ممکن است از ابتدا به وجوه ایالات متحده به عنوان "خارج از محدودیت" نگاه کرده باشد...

رایان میلر، یکی از اعضای تیم حقوقی FTX US، قبلاً برای مسئول تنظیم FTX، رئیس فعلی SEC، رئیس گری جنسلر، کار می کرد. در زمان وقوع همه این اتفاقات، او نزدیک به یک سال با FTX کار کرده بود و وظیفه برقراری ارتباط بین شرکت و تنظیم کننده ها را بر عهده داشت. 

مادر سام وکیل یکی از برترین شرکت ها در ایالات متحده با مشتریانی مانند اکسون، جی پی مورگان، سیتی گروپ، یونیورسال پیکچرز، سونی و غیره بود. پدر او یکی از کارشناسان برجسته در قانون مالیات، پناهگاه های مالیاتی و رعایت مالیات به حساب می آید و در استنفورد حقوق تدریس می کند.

بین میلر، فردی از دنیای مقررات مالی، و والدینش، که مطمئناً او را در مورد قوانین و خطرات اضافی مرتبط با وجوه سرمایه‌گذاران ایالات متحده توصیه می‌کنند، می‌توان باور کرد که سام به تازگی این بخش از تجارت خود را غیرمحدود کرده است. 

آیا سام ادعای بی گناهی کرد زیرا می دانست که سوابق سوء استفاده او از بودجه ایالات متحده را پیدا نخواهند کرد؟

این سوال بزرگ است. 

با این حال، به خاطر داشته باشید که وکلای اصلی سام مدت کوتاهی پس از سقوط FTX به دلیل "توئیت بی وقفه و مخرب" او را کنار گذاشتند، زیرا او مدام به توصیه آنها مبنی بر توقف صحبت عمومی در مورد این موضوع توجه نمی کرد. 

سام به وضوح معتقد است که استعدادی در متقاعد کردن مردم دارد و شاید زمانی این کار را کرده است، اما هر چه بیشتر با مخاطبانی که قبلاً به او مشکوک بودند صحبت می کرد، منفورتر می شد. من مطمئن نیستم که آیا سم واقعاً قبول کرده است که این تاکتیک شکست خورده است و او باید به وکلایش گوش می داد. 

بنابراین آیا سام همچنان یک مشتری کابوس برای هر تیم حقوقی برای نمایندگی است؟ او ممکن است ادعای بی گناهی کند، زیرا معتقد است بسیار باهوش است، فقط می تواند هیئت منصفه را گیج کند و فکر کند که بی گناه است. 

یا، آیا او می داند که دادستان ها در یافتن شواهد مورد نیاز برای اثبات اتهامات علیه او شکست خواهند خورد؟


-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto


تایید شد: سام بنکمن-فرید به ایالات متحده می آید - سام و تیم حقوقی قرارداد استرداد را امضا کردند.


پس از شایعات اخیر در مورد اینکه سام شرایط را در سیستم زندان باهاما بسیار سخت می‌یابد، او و تیم حقوقی‌اش توافق کردند که او را به ایالات متحده منتقل کنند تا در آنجا با اتهامات علیه خود روبرو شود. 

ویدیو با حسن نیت از ABC News

سام بنکمن-فرید واقعاً می تواند در زندان زندگی کند... مگر اینکه زودتر از موعد به مک آفی و اپستین بپیوندد...

FTX Sam Bankman-Fried

تنها دو راه وجود دارد که این اتفاق می‌افتد، هر دو بد، اما یکی بسیار بدتر از دیگری.

دادستان های نیویورک کیفرخواست علیه او را افشا کرده اند و بانکمن-فرید را به کلاهبرداری، توطئه، ارتکاب کلاهبرداری علیه سرمایه گذاران، وام دهندگان و ایالات متحده، کلاهبرداری از اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم کرده اند.

اما همه چیز آنطور که به نظر می رسد ساده نیست - این احتمال وجود دارد که برخی، شاید حتی بیشتر این اتهامات، حذف شوند.

همه چیز به این ختم می شود: آیا سام سو استفاده از وجوهی را شامل می شود که از FTX US - یک شرکت و وب سایت مجزا از FTX International؟

این می تواند تفاوت بین زندگی در زندان یا 10 سال با فرصتی برای بیرون رفتن زودهنگام با رفتار خوب باشد.

ایالات متحده فقط او را به جنایاتی متهم می کند که در زمان اقامت در ایالات متحده مرتکب شده یا علیه شهروندان ایالات متحده.

به عنوان مثال، مجری قانون ایالات متحده نمی تواند پرونده ای را دنبال کند که در آن سرمایه گذاران فرانسوی قربانی کلاهبرداری توسط یک شرکت در باهاما شده باشند. در واقع، هیچ کشوری در روی زمین پرونده ها را تحت چنین شرایطی تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد.

همانطور که در مقالات قبلی، اگر شخصی از ایالات متحده از FTX International (ftx.com) بازدید می کرد، متوجه می شد که نمی تواند از صفحه اصلی عبور کند، از پیوستن آنها مسدود می شود، فقط می توانند پیامی را مشاهده کنند که آنها را مجدداً به پلت فرم FTX برای شهروندان آمریکایی هدایت می کند ( ftx.us).

پلتفرم‌ها ذخیره‌سازی وجوه را با FTX International، کیف پول‌های جداگانه برای ارزهای دیجیتال، بانک‌های جداگانه برای ارزهای فیات به اشتراک نمی‌گذارند.

به عبارت دیگر، برای سام بسیار آسان خواهد بود که بودجه های ایالات متحده را از طرح ادعایی خود حذف کند، که هوشمندانه ترین کاری است که کسی در موقعیت او می تواند انجام دهد (علاوه بر اینکه سرمایه های همه را به حال خود رها کند).

بنابراین، آیا علائمی وجود دارد که نشان دهد وجوه FTX ایالات متحده دست نخورده باقی مانده است؟

در حالی که کلمه سام معنی بسیار کمی دارد و من به شما پیشنهاد نمی کنم به او اعتماد کنید، به دلایلی در هر مصاحبه ای که او پس از سقوط FTX انجام می دهد، مطمئن می شود که به مخاطبان می گوید که سایت ایالات متحده تحت تأثیر قرار نگرفته است، وجوه همه است. هنوز وجود دارد، و او معتقد است که "می‌تواند امروز باز شود تا مردم کنار بکشند".

اگر این درست باشد، سام در زمانی که در ایالات متحده بود هیچ جنایتی مرتکب نشد، و هیچ جنایتی علیه شهروندان آمریکایی مرتکب نشد، و ناگهان این موضوع کاملاً متفاوت می شود.

دستگیری فرید سام بنکمن
دستگیری سم بنکمن-فرید توسط پلیس در باهاما.

همانطور که در مقاله‌های قبلی پیش‌بینی شده بود، می‌بینیم که سام به جرایم دیگری مانند کلاهبرداری با سیم متهم می‌شود، بنابراین آنها همچنان می‌توانند او را برای چیزی حبس کنند، حتی اگر اتهامات مستقیماً مربوط به از دست دادن میلیاردها دلار در دادگاه مطرح نشود.

مشابه اینکه اف‌بی‌آی فاقد شواهد علیه رهبران مافیا برای قتل‌هایی بود که می‌دانستند مرتکب شده‌اند، بنابراین آنها شروع به کندوکاو در تاریخ مالیاتی خود کردند و آنها را به دلیل تخلفات مالیاتی زندانی کردند.

آیا نشانه هایی وجود دارد که سام وجوه را به اشتباه مدیریت کرده است که متعلق به کاربران FTX International و FTX US است؟

مدیر عامل موقت، جان جی. ری که برای نظارت بر ورشکستگی شرکت منصوب شده بود، دیروز در کنگره شهادت داد، سم قرار بود ظاهر شود اما با دستگیری او لغو شد. 

ری اظهار داشت که آنها "هنوز شواهدی (که نشان می‌دهد سام برداشت‌های غیرمجاز از وجوه مشتریان ایالات متحده انجام می‌دهد) در مورد آن پیدا نکرده‌اند.

این بسیار بزرگ است - به این معنی است که اگر آنچه ری گفت درست باشد، دادستان ها برای چندین مورد از اتهامات علیه او مدرکی ندارند! 

اگر سام واقعاً بودجه ایالات متحده را به حال خود رها کرد، چندین اتهام قبل از اینکه پا به دادگاه بگذارد حذف می شود.

با این حال، یک منبع در "درون" در FTX به من گفت که مدیر عامل جدید "فکر می کند سام با سرمایه های FTX International بسیار بی پروا بوده است که فرض می کند سام همین کار را در FTX US انجام داده و فقط آن را بهتر پنهان کرده است" و اضافه کرد که این "فقط یک نظر شخصی است، اما این یک واقعیت است که آنها به دنبال این هستند که هر دلار یا توکن کجا رفته است، بنابراین اگر سام کاری را که نباید انجام می داد، آن را پیدا می کنند.

مدیرعامل جدید و تیمش نزدیک به یک ماه است که سوابق را جستجو می‌کنند، و ناکامی آنها در یافتن چیزی که نشان دهنده سوء استفاده سام از سرمایه شامل FTX US باشد، من را برای احتمالی که سام در اینجا گفته است آماده کرده است.

به یاد داشته باشید، کارکنان FTX ایالات متحده شامل تنظیم‌کننده‌های دولتی سابق می‌شدند - اگر مخفیانه مرتکب تقلب مالیاتی می‌شوید، آیا حسابرسان مالیاتی سابق IRS را برای کار برای شرکت خود استخدام می‌کنید؟ احتمالا نه.

به نظر می رسد که سم در مورد FTX US از قوانین پیروی می کند، همه کارمندان برجسته به طور خاص برای FTX US کار می کردند و هیچ پرچم قرمزی ندیدند که آنها را از تضمین سم به عنوان یک شخص تجاری قانونی باز دارد.

جایی که آنها اشتباه کردند این بود که فرض کردند FTX International مشابه FTX US عمل می کند - در حالی که در واقعیت سام FTX International را مکانی می دانست که دیگر قوانین در آن اعمال نمی شوند.

زندگی در زندان؟

بله واقعا. بسیاری فکر می کنند که برای جرایم مالی حکم حبس ابد صادر نمی شود، و این در مورد متوسطی از افرادی که هزاران یا حتی میلیون ها دلار را از شرکتی که در آن کار می کنند سرقت می کنند، صادق است.

اما وقتی کسی با هزینه کلی میلیاردی از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کند، همه کسانی که درگیر هستند حاضرند تا آنجا که قانوناً مجاز است، آنها را مجازات کنند. دادستان به دنبال حداکثر مجازات هستند و در صورت مجرم بودن، هیئت منصفه موافقت خواهد کرد. 

با نگاهی به دیگر رسوایی‌های چند میلیارد دلاری پرمخاطب، چیزی که فوراً خودنمایی می‌کند این است که چگونه به آنها با نام شرکت، مثلاً «رسوایی انرون» یا «رسوایی ورلدکام» اشاره می‌کنیم. با تمرکز بر شرکت های درگیر، اسامی افراد واقعی پشت آن رسوایی ها به طور کلی فراموش می شود. 

ضرر چند میلیارد دلاری با تمام تقصیرها معطوف به یک فرد، تنها نام دیگری که به ذهن متبادر می شود، برنی مدوف، رئیس سابق بورس اوراق بهادار NASDAQ است، که میلیاردها سرمایه سرمایه گذاران را زمانی از دست داد که شرکت سرمایه گذاری او به دلیل عدم افشای آن فاش شد. سرمایه گذاری روی هر کسی، در واقع بزرگترین طرح پونزی در تاریخ بود.

اگر سم واقعاً به همان دسته مدوف تعلق دارد، باید منتظر سرنوشتی مشابه باشد. مدوف در سال 150 به 2009 سال زندان محکوم شد - او سال گذشته در آنجا درگذشت.

اگر سام در تمامی اتهامات مجرم شناخته شود، طبق قانون فعلی، حداکثر به 115 سال محکوم خواهد شد.



یک خروج زودهنگام و برنامه ریزی نشده؟

سام از نظر سیاسی در ارتباط بود و بسیاری از اعضای FTX با حساب‌های خالی از خود می‌پرسند که چگونه پول آنها از بین رفته است، اما سام میلیون‌ها "سود" برای کمک به سیاستمداران داشت.

سام بنکمن فرید و بیل کلینتون
سم و بیل کلینتون در یک کنفرانس در باهاما در صحنه مشترک بودند.

سام از کمک‌های سیاسی خود برای ملاقات با قانون‌گذاران و سایر VIPS استفاده می‌کرد، او در واشنگتن دی سی به خوبی ارتباط برقرار می‌کرد - بسیاری معتقدند سام ممکن است "خیلی زیاد بداند" و این افراد قدرتمند را نگران می‌کند.

این را با مقدار زیادی از نمک در نظر بگیرید، زیرا هم یک تئوری توطئه و هم یک پیش‌بینی است - اما این ایده که دوستان سابق سام اکنون می‌خواهند او حذف شود، به اندازه‌ای در ذهن مردم بود که هم «سام بنکمن-فرید» و هم «اپستاین» شروع به کار کردند. twitter با صدها توییت مانند:

"آیا کس دیگری تعجب می کند که آیا بنکمن فرید به سرنوشت اپستین می رسد؟ بالاخره اگر شهادت دهد چند نفر را افشا می کند؟"

بیایید امیدوار باشیم که قبل از اینکه اپشتین واقعاً به خوانندگی کامل کرال بپردازد، a ** او را نگیرند. فقط به آنچه او می داند فکر کنید.»

او یا تحت معالجه اپشتین قرار می گیرد یا به 2 هفته زندان در یک استراحتگاه مجلل محکوم می شود.

در حالی که این یکی از احتمالات شدیدتر است، یک چیز واضح است - هیچ "نتیجه خوبی" برای او از اینجا وجود ندارد.

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto

عواقب مهم: نماینده کنگره می‌خواهد، گری جنسلر، رئیس SEC تحت بازجویی قرار گیرد + بررسی اقدامات منتهی به سقوط FTX...

گری جنسلر SEC

به عنوان نشانه ای از اینکه چقدر این موضوع جدی گرفته می شود، تحقیقات درباره رئیس منصوب بایدن در SEC از سوی یکی از اعضای حزب او، نماینده ریچی تورس (D-NY) انجام می شود. درخواست دفتر پاسخگویی دولت (GAO) برای بررسی اقدامات SEC منجر به سقوط FTX در ماه گذشته.

این نامه عمدتاً بر روی رئیس SEC، گری جنسلر، به دلیل ادعای انحصاری اختیارات نظارتی بر مبادلات رمزنگاری، تمرکز دارد، اما در تنظیم صحیح آنها ناکام مانده است.

«اگر SEC دارای اختیاراتی است که آقای جنسلر ادعا می کند، چرا او نتوانسته است بزرگترین طرح رمزارز پونزی در تاریخ ایالات متحده را کشف کند؟» تورس نوشت. "کسی نمی تواند از هر دو طرف برخوردار باشد، و در عین حال از مسئولیت پذیری اجتناب کند."

تورس همچنان به بررسی رئیس هیئت مدیره ادامه می دهد "اصل عملیاتی SEC باید حمایت از عموم سرمایه گذاران باشد، نه تبلیغات برای منصوب سیاسی مسئول." یادآوری تحقیقات جنسلر در مورد توییت کیم کارداشیان در مورد تبلیغ یک ارز دیجیتال، نگران این بود که جنسلر مشغول کارهای بی‌اهمیت اما پرمخاطب بود در حالی که مسئولیت‌های کمتر جذاب اما ضروری را نادیده می‌گرفت.

این نامه تا جایی پیش می رود که اساساً جنسلر را متهم می کند که باعث از هم پاشیدگی SEC تحت رهبری او شده است ...

«رهبری آقای گنسلر، پرسنل حرفه‌ای SEC را به میزان بی‌سابقه‌ای دلسرد کرده است، به طوری که بازرس کل SEC بیشترین میزان گردش مالی در یک دهه را گزارش کرده است... تا چه حد تضعیف روحیه آقای گنسلر از پرسنل خود، کمیسیون را در تحقق این امر مختل کرده است. تعهدش به حمایت از سرمایه گذاران؟» تورس در درخواست خود از GAO می پرسد.

یکی از آن همکاران تضعیف شده، هیستر پیرس، کمیسیونر SEC است که در مصاحبه‌های خود اظهار داشته است که رویکرد جنسلر به مقررات "راه خوبی برای تنظیم نیست" و از شنیدن این موضوع تعجب نمی کند "از ما دست کشید."

وقتی صحبت از رمزنگاری به میان می‌آید، Gensler به طور مداوم از توضیح قوانین یا اشتراک‌گذاری نگرانی‌ها اجتناب می‌کند - سازمان‌ها تنها زمانی متوجه می‌شوند که مقررات را نقض کرده‌اند که اقدامات اجرایی علیه آنها انجام شود.

SEC این توانایی را دارد که یک شرکت را "فرمان استثنایی" صادر کند که اساساً ناشی از آن است که رهبران شرکت می توانند وارد شوند و به نگرانی های مقامات SEC رسیدگی کنند. اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد باشد که خارج از قوانین به طور ناخواسته عمل می‌کنند، این دستور استثنایی به عنوان توافقی عمل می‌کند که به شرکت اجازه می‌دهد اشتباه را در یک بازه زمانی محدود برطرف کند، و SEC موافقت می‌کند که هرگونه اقدام اجرایی علیه آنها را در این بازه زمانی متوقف کند. 

از زمانی که جنسلر زمام امور را در دست گرفت، هیچ دستور استثنایی صادر نشده است، که نشان می‌دهد او چقدر رابطه سالم بین تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌هایی را که تحت نظارت آن‌ها قرار می‌دهند، تخریب کرده است.

کسب‌وکارهای قانونی هرگز نباید از درخواست از SEC برای بازبینی برنامه‌ها یا شیوه‌های آن‌ها بترسند تا تأیید کند که آنها با تمام مقررات مربوطه مطابقت دارند. در زمان جنسلر، شرکت‌ها می‌ترسند که جلسه را با یک اقدام اجرایی علیه خود ترک کنند.

ماموران SEC که قبلاً نقش خود را شامل ارائه کمک و راهنمایی می‌دانستند، با پشتوانه توانایی اجرای قوانین، با تغییر شغلشان به صرف «تنبیه افراد» به تعداد بی‌سابقه از کار کنار رفته‌اند.

---------------
نویسنده: الیور ردینگ
دفتر خبری سیاتل  / اخبار Crypto

چه چیزی طول کشید تا سام بنکمن-فرید با اتهامات جنایی روبرو شود؟

در حین تماشای حضورهای اخیر سام بنکمن-فرید در رسانه‌ها، نظریه‌ای به ذهنم خطور کرد - احساس غم‌انگیز، اما نظریه‌ای قوی که می‌گفت: «به او گفته‌اند که چیزی برای نگرانی ندارد» و هر چه بیشتر با در نظر گرفتن این نظریه گوش می‌کردم، متقاعدتر می‌شدم. من شدم. 

نگاهی به نگاه برای خودتان و به من بگویید اگر مردی را می بینید که از گذراندن سال ها در یک زندان فدرال می ترسد - فکر نمی کنم کسی بتواند این احتمال را مخفی کند که چقدر استرس زا است، اما سام در هیچ نقطه ای نشان نداد که استرس زیادی احساس می کند. . نه به روشی هذیانی - من فکر نمی‌کنم استرس او به دلیل جدا شدن او از واقعیت باشد، وانمود کردن همه چیز خوب است.

چیزی که من می بینم این است که کسی معتقد است بدترین سناریو اتفاق نخواهد افتاد...


به نظر می رسد این مصاحبه ها چیزی جز تلاشی برای حفظ وجهه عمومی او نیست. استراتژی او واضح‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد آگاه باشد، زیرا از روش کلاسیک ترحم‌آمیز «کتک زدن خود»، ابراز پشیمانی و سرزنش کردن استفاده می‌کند، اما نه بیش از حد. 

وقتی صحبت از سرزنش به میان می آید، به نظر می رسد که او فکر می کند نسبت جادویی سرزنش به بهانه را پیدا کرده است، زیرا هر زمان که مسئولیت انجام کار اشتباهی را بر عهده می گیرد، یادآوری می کند که اگر جزئیات آلامدا را می دانست هرگز مرتکب این اشتباهات نمی شد. موقعیت های تجاری تحقیق در آن زمان.

حتی اگر باور کنیم که او فعالانه در کسب و کار Alameda Research به‌روز نمی‌ماند، ماندن کاملاً در تاریکی واقعاً دشوار خواهد بود زیرا افرادی که Alameda را اداره می‌کنند به معنای واقعی کلمه با او زندگی می‌کنند.

در حالی که هر بار که او آن را بیان می کرد با ناباوری مواجه می شد، او همچنان بر عدم اطلاع از جزئیات حیاتی در مورد Alameda Research باقی ماند، حتی اگر این شرکتی است که او ایجاد کرده است، مالکیت اکثریت آن را دارد و مقدار زیادی از سرمایه را در اختیار دارد. من شک دارم که پیشنهاد او برای سرمایه گذاران "چند میلیونی برای این شرکت گذاشته شده باشد که من با آن کاری ندارم". 

منظور من این است که او این حضور در انظار عمومی را برای ادعای بی گناهی یا حتی توضیح آنچه اتفاق افتاده انجام نمی دهد. او آنها را با این هدف می سازد که مردم بگویند "سام پسر خوبی است که اشتباهاتی مرتکب شده است".

من نمی‌توانم فکر نکنم که تنها راهی که دوست داشته شدن از آزاد بودن مهم‌تر می‌شود، این است که او قبلاً متقاعد شده باشد که آزادی‌اش در خطر نیست.

اما به منظور هدفمندی، این احتمال وجود دارد که من او را اشتباه خوانده باشم. بنابراین، من هر یک از نظرات و «احساسات درونی» خودم را کنار گذاشتم و شرایط را به شدت با نگاه کردن به حقایق دوباره بررسی کردم تا ببینم آیا در پایان به همان نتیجه می‌رسم یا خیر.

شروع با برخی چیزها ارزش نگاه عمیق تر دارد.

والدین سام وکیل معمولی نیستند، و پس از کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها، فکر می کنم زمان آن رسیده است که بپرسم والدین سام چقدر در FTX نقش دارند... 

کسانی که از دانشکده حقوق استنفورد فارغ‌التحصیل می‌شوند جزو برترین‌های رشته حقوقی محسوب می‌شوند - بنابراین می‌توانید تصور کنید که برای آموزش به آن دانش‌آموزان چه کاری لازم است - والدین سم هر دو به عنوان استاد حقوق استانفورد کار می‌کردند. 

آنها در چه نوع حقوقی تخصص دارند؟ همونجوری که یکی در موقعیت سام همین الان استخدام میکنه.

مادر در Paul Weiss، یکی از شرکت های برتر در ایالات متحده با مشتریانی مانند Exxon، JPMorgan، Citigroup، Universal Pictures، Sony و غیره کار می کرد. او یکی از بنیانگذاران یک «سیل مخفی» استicon PAC Valley که از نامزدهای دموکرات حمایت می کند» به نام Mind The Gap. 

پدر سام یکی از متخصصان پیشرو در قانون مالیات، پناهگاه های مالیاتی و رعایت مالیات، بر اساس بیوگرافی صفحه استنفورد او به حساب می آید. پیدا کردم این ویدئو توسط دانشکده حقوق استنفورد بارگذاری شده است و او در مورد این موضوع صحبت می کند.

به عبارت دیگر، سام بنکمن-فرید با تیم حقوقی کاملی که قبلاً در اتاق بود متولد شد.

اگر کسی می‌تواند مطمئن شود که اقدامات سام در محدوده‌های خاکستری قانونی باقی می‌ماند یا توسط تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده کاملاً غیرقابل اجرا می‌ماند، آن‌ها هستند.

در این یادداشت، سم در هر مصاحبه تکرار کرده است که هیچ یک از این اقدامات مشکوک با بودجه نسخه آمریکایی FTX انجام نشده است. در واقع یک سایت کاملاً مجزا برای سرمایه گذاران آمریکایی وجود داشت، و اگر شخصی از ایالات متحده سعی می کرد به FTX برای بقیه جهان دسترسی پیدا کند، خود را از ثبت نام مسدود می کردند.

باقی ماندن سام در باهاما به او کمک نمی کند تا از چیزی اجتناب کند، باهاما یک معاهده استرداد با ایالات متحده دارد، بنابراین اگر تنظیم کننده های ایالات متحده او را به جرمی متهم کنند، دولت در باهاما سم را دستگیر کرده و او را سوار هواپیما می کند. به نظر می رسد اکثر آنها معتقدند که او "به وضوح مجرم" است - پس چرا او مسترد نشده است؟

اما پدر و مادرش تنها منبع راهنمایی او نبودند...


گری جنسلر رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده است. مردی به نام راین میلر مشاور اصلی جنسلر در سمت قبلی او به عنوان رئیس CFTC بود.

راین میلر کمی بیش از یک سال است که در FTX کار می کند - اکنون او شورای عمومی حقوقی آنها است.

"تخصص و رهبری او در صنعت بسیار مهم خواهد بود زیرا ما روابط کاری مشترک با تنظیم کننده های ایالات متحده ایجاد می کنیم." FTX در یک مقام رسمی اعلام کرد اطلاعیه مطبوعاتی به هنگام. در همان بیانیه، راین میلر تأیید می کند که او خواهد بود "همکاری در کنار رگولاتورهای ایالات متحده"به نفع FTX.


اینها افرادی هستند که کمک کردند تا اطمینان حاصل شود که شعبه ایالات متحده FTX کاملاً از FTX International جدا می ماند ...


FTX International در آنتیگوا و باربودا، جزیره‌ای کوچک بدون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی یا ارث و بدون مالیات بر درآمد شخصی ثبت شده است.

در هر مصاحبه ای سام بیان کرده است که نسخه ایالات متحده FTX می تواند بلافاصله به روی کاربران باز شود و آنها تمام سرمایه خود را در آنجا دست نخورده خواهند یافت. اگر درست باشد، احتمالا سام هیچ قانون ایالات متحده را نقض نکرده است.

اگر فقط شرکت غیرآمریکایی او هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاشت و هیچ یک از قربانیان آن شهروند ایالات متحده نبودند - سیستم قضایی ایالات متحده به آن علاقه ای ندارد.

بی گناه در تنها حوزه قضایی که اهمیت دارد - و اینگونه است که سم از زندان بیرون می ماند...

متأسفانه، در سطح بین المللی، هر چیزی پیش می رود. هیچ سازمانی وجود ندارد که رهبری چنین پرونده ای را بر عهده بگیرد. هیچ نیروی پلیس بین المللی که جرایم مالی را بررسی کند، و هیچ دادگاه بین المللی برای جنایتکاران یقه سفید وجود ندارد.

تنها کاری که سام باید انجام دهد این است که با قوانینی که او نقض کرده است، با شهروندانی که در FTX بین المللی سرمایه داشتند، پا به هیچ یک از کشورها نگذارد، و سام یک مرد آزاد باقی می ماند... احتمالا.

یک ریسک باقی مانده...


یکی از چیزهایی که سام و کسانی که به او مشاوره می‌دهند ممکن است برای آن برنامه‌ریزی نکرده باشند، این بود که این داستان چقدر بزرگ شده است، و فشاری که می‌تواند بر مردم، از جمله کسانی که فکر می‌کرد در کنارش هستند، وارد کند. 

مهم این است که به خاطر داشته باشید که چگونه شرورهای سرشناس گذشته که توانستند مردم را خشمگین کنند، در نهایت سرنگون شدند.

رهبران مافیا اغلب به دلیل تخلفات مالیاتی دستگیر می شدند. اخیراً، الیزابت هولمز، مدیر عامل شرکت ترنوس، که میلیاردها دلار برای یک دستگاه آزمایش خون «انقلابی» جمع‌آوری کرده بود، به‌خاطر گذراندن سال‌ها برای تبلیغ اختراع جعلی خود دستگیر نشد - او به دلیل کلاهبرداری با سیم در زندان است.


وقتی افراد قدرتمند در دولت واقعاً می‌خواهند کسی را حبس کنند، راهی پیدا می‌کنند...


شخصی مانند سام که تجارت قانونی او شامل معاملات بین المللی، جستجوی سرمایه گذار، دریافت سرمایه گذاری، راه اندازی وب سایت ها و غیره است، احتمالاً قانون را نقض کرده است. 

ممکن است ناآگاهانه یا به اشتباه انجام شده باشد - اما زمانی که بازرسان با حکم هایی که به آنها اجازه دسترسی به همه چیز را می دهد، در جستجوی هر چیزی هستند که می توانند استفاده کنند، مهم نیست. 


آیا نشانه هایی وجود دارد که نشان دهد دولت ایالات متحده در حال تلاش برای تشکیل پرونده علیه سام است؟


ممکن است وجود داشته باشد، اما توجه داشته باشید که موارد زیر حدس و گمان محض است. دوست دختر سابق سام، کارولین الیسون، که او به عنوان مدیرعامل Alameda Research منصوب شد، طبق گزارش ها، هنگ کنگ را به مقصد ایالات متحده ترک کرد و دیروز در شهر نیویورک مشاهده شد.

A twitter کاربر او را شناخت و یک ضربه محکم زد تصویر او در یک کافی شاپ

این کافی‌شاپ در فاصله کوتاهی از دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک قرار دارد - که باعث می‌شود برخی حدس بزنند که آیا به اطرافیان سام از هرگونه اتهام احتمالی آینده مصونیت داده می‌شود، در ازای به اشتراک گذاشتن آنچه می‌دانند در حالی که تلاش می‌کنند چیزی برای متهم کردن او پیدا کنند.

در حالی که به نظر می رسد کارولین است، او ممکن است به دلایل دیگری در نیویورک باشد. یا می تواند آنجا باشد تا با اف بی آی صحبت کند و هنوز چیزی برای ارائه به آنها نداشته باشد.

فقط گفتن - امیدت رو زیاد نکن.

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto

برخلاف توصیه وکیل، سم بنکمن-فرید دوباره صحبت می کند - خوب پیش نمی رود...

سم دوباره در حال انجام مصاحبه است - کاری که هیچ مدیر عاملی در سمت خود قبلا انجام نداده است.

تصمیم سام برای ادامه صحبت علنی باعث شده است که وکیل اصلی او کناره گیری کند.

چیزی که به نظر می‌رسد سام نمی‌داند این است که هیچ دلیل/بهانه معتبری برای آنچه اتفاق افتاده وجود ندارد - به همین سادگی. بنابراین، هیچ چیز او نمی تواند آن را بهتر کند.

واکنش به او آخرین مصاحبه ها قابل پیش بینی بوده است.

"[سام] یا احمق ترین مرد زنده است، یا تمام آن پول های اهدایی به کمپین های سیاسی قانونگذار در حال نتیجه دادن است... او طوری رفتار می کند که به او گفته شده است "تو چیزی برای نگرانی نداری"." توییت سردبیر انجمن مطبوعات رمزنگاری، راس دیویس.

In این ویدئومایکل نووگراتز، مدیر عامل میلیاردی گلکسی دیجیتال به مصاحبه دیروز سم بنکمن-فرید در نشست DealBook نیویورک تایمز واکنش نشان داد. نووگراتز سم را "متوهم" می خواند و معتقد است که "نیاز به پیگرد قانونی دارد".

ویدیو توسط CNBC

به روز رسانی ها با شروع هفته 3 FTX / Sam Bankman Fried Saga - هک شده یا نه + خسارت وثیقه بیشتر + اسناد ورشکستگی کل بدهی FTX را می دهد...

لوگوی FTX

پرونده های رسمی دادگاه ورشکستگی نشان می دهد که FTX بیش از 3 میلیارد دلار به 50 طلبکار اصلی خود بدهکار است. بزرگترین وام ذکر شده در سند بیش از 226 میلیون دلار است و بقیه کل بدهی بین 21 تا 203 میلیون دلار کاهش یافته است.

"هک"...

همانطور که همه چیز در هفته گذشته آشکار شد، تعداد قابل توجهی از توکن ها از کیف پول های ذخیره سازی رسمی FTX منتقل شدند. تعجب آور نیست که برخی به یک "شغل داخلی" مشکوک باشند، اما کارمندان سابق FTX شایعاتی را منتشر می کنند مبنی بر اینکه همان مقامات دولت باهاما که در حال بررسی این شرکت برای تخلفات قانونی احتمالی هستند نیز دزد هستند.

شرکت تجزیه و تحلیل Chainalysis در حال پیگیری وجوهی است که از صرافی FTX سرچشمه گرفته است و می گویند که وجوه در حال حاضر از اتریوم به بیت کوین معامله می شود. هکر FTX زمانی دارای 228,523 ETH بود که آنها را به یکی از برترین کیف پول های اتر در سطح جهان تبدیل کرد.

اما آیا در واقع هیچ هکری وجود نداشت؟!

انصافاً، شایعات به این دلیل شروع شد که هیچ کس برای گفتن غیر از این ظاهر نشد. میلیون‌ها کریپتو جابه‌جا می‌شوند، بدون اینکه هیچ نهاد قانونی مسئولیتی را بر عهده نگیرد، نتیجه منطقی یک هک است. 

پس از مطرح شدن، دولت باهاما تأیید کرد که آنها واقعاً پشت آن هستند - اما این مقامات فاسدی نبودند که بودجه را دزدیدند. رگولاتورها در باهاما رسماً اعلام می کنند که دارایی هایی را در اختیار دارند که به عنوان بخشی از توقیف دارایی ها گرفته شده است - تا از انجام هر کاری در FTX با آنها جلوگیری شود.

به نظر می رسید همه چیز حل شده است، سپس ما یاد گرفتیم - این هم اتفاقی نبود.

داستان واقعی با "هک" FTX ...

اساسا "همه موارد فوق".

برخی از وجوه توسط تنظیم کننده ها در باهاما تعیین شد. مقداری وجوه به سرقت رفت. 

Chainalysis این خلاصه را توییت کرد:
"گزارش‌ها مبنی بر اینکه وجوه دزدیده شده از FTX در واقع به کمیسیون اوراق بهادار باهاما ارسال شده است، نادرست است. برخی از وجوه به سرقت رفته و سایر وجوه برای تنظیم‌کننده‌ها ارسال شده است."
این موضوع مجدداً تأیید شد زیرا FTX در توییتی به سایر صرافی‌ها هشدار داد تا از وجود وجوه هک شده که به پلتفرم‌هایشان ضربه می‌زند نظارت کنند، بنابراین آنها می‌توانند قبل از اینکه هکرها بتوانند معامله‌ای انجام دهند، حساب را مسدود کنند. 

خسارت جانبی ...

در اخبار مرتبط، سولانا به دلیل روابط قوی با FTX و شرکت خواهرش، Alameda Research، که از دسامبر 2020 در XNUMX پروژه Solana سرمایه گذاری کرده است، پس از فروپاشی FTX با "مشکلاتی" مواجه است.

تاکنون، Solana بیش از 60 درصد از ارزش خود را از زمان شروع حماسه FTX از دست داده است و کاربران تقریباً درصدی برابر از کل عرضه سهام را حذف کرده اند. در پاسخ، تتر اعلام کرد که 1 میلیارد دلار USDT را که از بلاک چین Solana در اختیار دارد می گیرد و آن را به بلاک چین اتریوم منتقل می کند، زیرا آنها پیش بینی نمی کنند که در آینده نزدیک به بلاک چین نیاز باشد.

در حالی که هیچ کمبودی برای حامیان سرسخت Solana وجود ندارد که از این فرصت استفاده می‌کنند و توکن‌های SOL را با تخفیف بارگذاری می‌کنند، دیگران می‌گویند که هنوز موفقیت بزرگی در راه است، با شایعات FTX برای تعداد زیادی توکن Solana که احتمالا مجبور به عرضه به بازار خواهند شد. 

سام بنکمن-فرید...

هفته گذشته او مستقیماً به روزنامه نگاران پیام می داد و ادعا می کرد که قصد دارد میلیاردها دلار جمع آوری کند تا مشتریان FTX دوباره "کل" شوند - که باعث شد مدیر عامل تازه منصوب شده FTX (که برای نظارت بر ورشکستگی نصب شده است) روشن کند سم هیچ نقشی با شرکت ندارد. مجاز به جمع آوری وجوه یا صحبت از طرف FTX نیست، حتی سم را "متوهم" خطاب می کند. 

به نظر می رسد او متوجه شده است که بیشتر از اینکه خوب کار کند به خودش بد می کند، امروز روز پنجم سکوت است. 

-----------------------
نویسنده: مارک پیپن
میز اخبار لندن 
اخبار Crypto 

"سام کی؟" | غیرانتفاعی‌هایی که او تأمین مالی کرد، سیاستمدارانی که به آنها کمک مالی کرد و سرمایه‌گذارانی که با سام بنکمن-فرید معامله می‌کردند، همگی از بین می‌برند و روابط را قطع می‌کنند...

اخبار رمزنگاری سام بانكمن سرخ شده FTX FTT

یکی از جالب‌ترین چیزهایی که می‌توان در رویداد Sam Bankman-Fried (معروف به SBF) تماشا کرد، کسانی هستند که قبلاً او را تحسین می‌کردند و اکنون سعی می‌کنند بفهمند چرا تا به حال چیزهایی گفته‌اند که امروزه کاملاً دیوانه به نظر می‌رسند.

انصافاً، در حالی که اشتباهات سام عمدی و غیرصادقانه بود - به نظر من سرزنش همه کسانی که زمانی با آن مرد کار کرده اند، یا زمانی به سادگی از آن مرد خوششان آمده است، یک قدم فراتر رفته است. اگر اتهاماتی که شنیده ایم درست باشد، مطمئن باشید تعداد کمی از مردم حقیقت را می دانستند

سام لیست قابل توجهی از تاییدات جمع آوری کرده بود، و از یک دسته افراد به راحتی کلاهبرداری یا ساده لوح تشکیل نشده بود...

حتی شخصی که سقوط FTX را آغاز کرد ابتدا معتقد بود که آنها قانونی هستند. مدیر عامل بایننس، CZ، بهمنی را آغاز کرد که سم و FTX را با ارسال توییت‌هایی که اعتمادش به شرکت را از دست داد، به زمین زد - اما قبل از آن، به اندازه‌ای به سم و FTX اعتماد داشت که 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را در دفتر رسمی FTX خود نگه داشت. توکن، FTT.

کسب اعتماد در یک صنعت می‌تواند یک واکنش زنجیره‌ای باشد، در صورتی که با ورق‌های خود درست بازی کنید، وارد شدن به یک فرد که تثبیت‌تر از خودتان است، می‌تواند منجر به ده‌ها نفر دیگر شود. بنابراین اولین "نام بزرگ" در رمزارز چه کسی بود که خود را به طور عمومی با سم مرتبط کرد؟ من هیچ نظری ندارم و به هر حال آنها مقصر این موضوع نیستند.

در حین تحقیق در مورد داستان دیگری به این موضوع برخوردم، تنها سازمانی که دیده‌ام با اضافه کردن سلب مسئولیت‌ها به وضعیت قبلی خود به این وضعیت رسیدگی می‌کند. نوشته هایی در مورد سام.

این سازمان 80,000 ساعت نام دارد و می گویند هدفشان این است ارائه تحقیقات و پشتیبانی برای کمک به دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان برای تبدیل به مشاغلی که به طور مؤثر با مبرم‌ترین مشکلات جهان مقابله می‌کنند. 80,000 ساعت به میانگین زمانی اشاره دارد که یک فرد در تمام طول عمر خود در شغل انتخابی خود صرف کار می کند. 

صفحه ای که در سایت آنها حاوی 10 پاراگراف ستایش خالص برای SBF بود، اکنون با یک بیانیه شروع می شود:

 بیانیه ما در مورد سقوط FTX

فروپاشی FTX احتمالاً آسیب زیادی را به مشتریان، کارمندان و بسیاری دیگر که به FTX اعتماد کرده‌اند، وارد می‌کند. ما عمیقاً نگران کسانی هستیم که تحت تأثیر قرار گرفته اند و همراه با جامعه خود در حال مبارزه با نحوه پاسخگویی هستیم.

اگرچه ما به طور قطع نمی دانیم که آیا اتفاق غیرقانونی رخ داده است یا خیر، ما به صراحت هرگونه اقدام غیر اخلاقی یا غیرقانونی را که ممکن است انجام شده باشد محکوم می کنیم.

قبل از این، ما موفقیت ظاهری سام بنکمن-فرید را جشن گرفته بودیم، او را به عنوان یک نمونه مثبت از فردی که شغلی پرتأثیر را دنبال می کند، در نظر گرفته بودیم، و در مورد اینکه چگونه او را تشویق کردیم که از استراتژی کسب درآمد استفاده کند (مثلاً) نوشته بودیم. ، در این صفحه). ما از رویدادهای اخیر متزلزل شده‌ایم و نمی‌دانیم دقیقاً چه بگوییم یا چه فکر کنیم.

در عین حال، ما با حذف مواردی در سایت خود شروع می کنیم که سم به عنوان نمونه مثبتی از شخصی که به دنبال شغلی پر تاثیر است برجسته شده است، زیرا، حداقل، ما دیگر آن را تایید نمی کنیم. ما بحث‌های سام را در مکان‌هایی که برای شفافیت مهم به نظر می‌رسد، رها می‌کنیم، برای مثال این پست وبلاگ در مورد رشد نوع‌دوستی مؤثر در سال 2021، و این داستان کاربر.

در هفته‌ها و ماه‌های آینده به سختی در مورد آنچه که باید در آینده انجام دهیم و راه‌هایی که در آن باید متفاوت عمل می‌کردیم فکر خواهیم کرد.

اگر به بهترین شکل ممکن تلاش می کنید تا از حرفه خود برای کمک به حل فوری ترین مشکلات جهان با صداقت و درستکاری استفاده کنید، ما همچنین می خواهیم بگوییم که از شما حمایت می کنیم و برای شما ارزش قائل هستیم.

ما وضعیت را از نزدیک دنبال می کنیم و امیدواریم به زودی بیشتر بنویسیم.

بسیاری از افراد مرتبط با سم تقریباً فوراً اعلام کردند که "هیچ راهی برای دانستن ندارند" - و در حالی که احتمالاً حقیقت را می گویند، هنوز چیز تازه ای در مورد اینکه کسی کمی برای تأمل و بررسی وقت می گذارد وجود دارد.

سازمان‌های غیرانتفاعی که SBF با آنها کار می‌کرد به راحتی می‌توانند از خود فاصله بگیرند - هیچ‌کس انتظار ندارد که کمک‌های مالی شرکتی را که (در آن زمان) شهرت پاکی داشت، رد کنند. 

کسانی که کابوس بالقوه ای در پیش دارند، سیاستمدارانی هستند که کمک های مالی کمپین دریافت کردند، و ورزشکاران و بازیگران ثروتمندی که از نفوذ خود برای تشویق طرفداران خود و عموم مردم به سرمایه گذاری از طریق FTX استفاده کردند.

افراد مشهوری که به طور عمومی FTX را تایید کردند عبارتند از: تام بردی، ستاره NFL، شاک و استفن کری، بازیگران برتر NBA، کوین او لیری، ستاره کوسه تانک، و لری دیوید بازیگر و تهیه کننده Seinfeld - که همگی بیش از 100 میلیون دلار دارایی خالص دارند. لری دیوید با 500 میلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد.

اکنون همه آنها با SBF در یک دعوای حقوقی به اشتراک گذاشته شده اند که سام و افراد مشهوری که او را تبلیغ کرده اند، مسئول بازپرداخت میلیاردها سرمایه از دست رفته کاربران FTX هستند...

ورزشکاران و بازیگران به طور قابل پیش‌بینی ادعای نادانی خواهند کرد، اما پس از آن باید توضیح دهند که چرا چیزی را که نمی‌دانند تأیید می‌کنند - اینطور نیست که به پول نیاز داشته باشند.

کوین او لیری و چند «اینفلوئنسر» ارزهای دیجیتال چالش بزرگتری برای توضیح اینکه چگونه خود را «سرمایه گذاران خبره» معرفی می کنند، خواهند داشت، اما نتوانستند هیچ پرچم قرمزی را تشخیص دهند.

La طرح دعوی در دادگاه شامل همه افراد مشهوری می شود که FTX را به همراه خود سام تایید کردند زیرا کاربران سابق به دنبال جبران سرمایه از دست رفته هستند. این پرونده در صورتی که در سیستم دادگاه فلوریدا بایگانی شود، هنوز تاریخی برای جلسات اولیه وجود ندارد.

هیچ کس بدتر از خود سام اوضاع را اشتباه محاسبه نمی کند...

سام در طول هفته گذشته چند بار به طور خلاصه زنگ زد، با اظهاراتی مانند "من نمی خواستم کارهای ناقص انجام دهم، اثرات منفی زیادی از آن وجود دارد، و من قصد انجام این کار را نداشتم."

سپس، در حالی که او دیگر هیچ سمتی در FTX ندارد، و به دلیل چندین جرایم جنایی جدی تحت بازجویی قرار دارد، هدف خود را از جمع آوری 8 میلیارد دلار دیگر برای "تکامل کردن مشتریان" به اشتراک گذاشت - ظاهراً فراموش کردن این موضوع باعث شد که او نتواند چیزی جمع آوری کند. در آن زمان بود که او صرافی برای فروش داشت.

مدیر عامل جدید FTX که برای نظارت بر ورشکستگی شرکت منصوب شد و قبلاً به خاطر پاکسازی انبوه آن شهرت داشت. ورشکستگی انرون، جان ری، مجبور شد با اقدامات سام با اطلاعیه ای مقابله کند که به مردم یادآوری می کند سام دیگر با FTX "به کار نمی رود" و بنابراین "از طرف" شرکت به هیچ عنوان صحبت نمی کند و اظهار داشت که سم "متوهم" به نظر می رسد. 

با وجود تیم "پاکسازی" و مجاز برای دسترسی به همه چیزهایی که FTX کنترل می کند - شیرجه عمیق که هر چیزی را که هنوز ناشناخته است فاش می کند اکنون در حال انجام است.

[ شما چی فکر میکنید؟ آیا ما بدترین آن را شنیده ایم؟ یا بیشتر آشکار خواهد شد؟ نظرات خود را با ارسال توییت به ما به اشتراک بگذارید @TheCryptoPress

-----------

نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP اخبار Crypto



برچسب فوربس سام بنکمن-فرید "شیطان در لباس های نرد"...

خودی‌های رمزارز تصویری از یک بنیانگذار فناوری کاریزماتیک را ترسیم می‌کنند که به محبوب سرمایه‌گذاران پرقدرت تبدیل شد، حتی در حالی که سام بنکمن-فرید در مورد مدل تجاری متزلزل صرافی ارزهای دیجیتال خود گستاخانه بود و کتاب‌ها را برای همه افراد به‌جز معدودی از افراد مورد اعتماد بسته نگه می‌داشت.

ویدیو توسط فوربس

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، 30 درصد از سهام آنتونی اسکاراموچی SkyBridge Capital را بر عهده گرفت...

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل FTX و آنتونی اسکاراموچی، بنیانگذار SkyBridge Capital، درباره اینکه چرا FTX در SkyBridge Capital سهم گرفته است، بحث می کنند. Bankman-Fried همچنین بر ادغام آتی اتریوم و علاقه صرافی به خرید رابینهود تاکید دارد. 

ویدیو توسط CNBC