بایننس زیر ذرهبین وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده دوباره در حال فشار آوردن به بایننس است و این بار اوضاع بر سر ایران پیچیدهتر شده است. طبق گزارشی از اطلاعاتمقامات فدرال پس از انتشار شواهد جدیدی مبنی بر انتقال بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق بایننس به نهادهای مرتبط با ایران، به طور خصوصی از بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان خواستهاند که پس از اعتراف به جرم در سال ۲۰۲۳، به طور کامل از برنامه نظارتی اعمال شده بر آن پیروی کند.
وزارت خزانه داری چه ادعایی دارد؟
ظاهراً بازرسان تیم انطباق بایننس، تراکنشهایی به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار را کشف کردهاند که بین مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ به سمت نهادهای مرتبط با ایران هدایت شده است. مقامات خزانهداری میگویند این جریانها نشاندهنده نقض احتمالی تحریمهای ایالات متحده هستند و آنها میخواهند ناظران مستقل بایننس، همانهایی که به عنوان بخشی از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۲۳ نصب شدهاند، به جای گزارشهای بوروکراتیک، نتایج واقعی را ارائه دهند.
سناتور ریچارد بلومنتال پیش از این در ماه آوریل در این پرونده حضور داشت و با ارسال نامهای عمومی به وزارت دادگستری و FinCEN، این سوال را مطرح کرد که آیا نظارتهای پس از درخواست، اصلاً کاری انجام میدهند یا خیر. تشدید بیسروصدای وزارت خزانهداری نشان میدهد که پاسخی که تنظیمکنندگان به صورت داخلی به آن رسیده بودند، این بود: کافی نیست.
عملیات خشم اقتصادی فشار را افزایش میدهد
این اقدام جدید در خلأ صورت نمیگیرد. این آخرین اقدام در عملیات خشم اقتصادی است، کمپینی بین سازمانی که در آوریل ۲۰۲۶ برای قطع دسترسی ایران به دلار و استیبل کوینها آغاز شد. در هفتههای اخیر، وزارت خزانهداری کیف پولهایی را که گفته میشود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران مرتبط هستند، تحریم کرده و با تتر برای مسدود کردن تقریباً ۳۴۴ میلیون دلار USDT در شبکه ترون همکاری کرده است.
بایننس، به نوبه خود، اعداد ادعایی را به طور عمومی تأیید نکرده و همچنان اصرار دارد که از زمان درخواست ۲۰۲۳، سرمایهگذاری زیادی در زمینه انطباق با قوانین انجام داده است. توکن BNB این صرافی با انتشار این خبر سقوط کرد، زیرا معاملهگران ریسک یک ضربه دیگر به شرکتی را که قبلاً بزرگترین جریمه مربوط به ارزهای دیجیتال را در تاریخ ایالات متحده پرداخت کرده بود، پذیرفتند.
آیا بازار گستردهتر میتواند تحت تأثیر قرار گیرد؟
برای معاملهگران، خواندن فوری آن ساده است. هر صرافی که تجارت بینالمللی معناداری انجام میدهد، اکنون با اطلاع قبلی اینکه نظارت از توافق سال ۲۰۲۳ یک داستان تمامشده نیست، بلکه یک مهار دائمی است. تمایل وزارت خزانهداری برای تکیه بر بایننس به صورت خصوصی، به جای انتظار برای اقدام اجرایی عمومی، نشاندهندهی یک موضع جدید و تهاجمی در قبال صرافیهایی است که مظنون به پولشویی جریانهای مالی تحریمشده هستند.
این امر همچنین باعث افزایش تنشهای سیاسی در آستانه یک تابستان پرمشغله نظارتی میشود. میزگرد قانون شفافیت (CLARITY) تنها چند هفته دیگر برگزار میشود و قانونگذارانی مانند بلومنتال در حال حاضر از نقل و انتقالات مرتبط با ایران به عنوان مدرک A در استدلالهای خود برای نظارت دقیقتر بر صرافیهای خارجی استفاده میکنند. انتظار میرود دستورالعملهای تحریمی بیشتری به طور خاص صادرکنندگان استیبل کوین و هر صرافی که حجم USDT را در مقیاس بزرگ پردازش میکند، هدف قرار گیرد.
برای مشتریان بایننس، امروز هیچ تغییر عملیاتی رخ نداده است. هیچ حسابی مسدود نشده و هیچ محصولی از دسترس خارج نشده است. اما شکاف بین «بایننس با نهادهای نظارتی ایالات متحده به توافق رسیده است» و «بایننس واقعاً مورد اعتماد نهادهای نظارتی ایالات متحده است» بیش از هر زمان دیگری در بیش از یک سال گذشته است و این شکاف از نظر تاریخی به فشار برای خروج از سوی سرمایهگذاران بزرگ نهادی تبدیل شده است.
این صرافی قبلاً هم شرایط بدتری را تجربه کرده است. چیزی که این بار متفاوت است این است که جریانهای مالی ادعایی ایران با وزارت خزانهداریای همراه شدهاند که دیگر اجرای تحریمهای ارزهای دیجیتال را به عنوان یک پروژه جانبی در نظر نمیگیرد، و با طبقه سیاسی ایالات متحده که بالاخره به نظر میرسد متوجه شدهاند که چگونه استیبل کوینها پول را در سراسر جهان جابجا میکنند.
---------------
نویسنده: بلیک تیلور
میز اخبار نیویورک