ابزاری که آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنند از ارائه‌دهنده نرم‌افزار سازگار با بلاک چین Chainalysis است، این برنامه "تراکنش خود را بشناسید" نام دارد و تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی را در زمان واقعی برای هر چیزی مشکوک اسکن می‌کند و آن تراکنش‌ها را برای بررسی علامت‌گذاری می‌کند.
از آنجایی که همه افراد در فضای ارزهای دیجیتال برای جریان اصلی آن آماده می شوند، داشتن یک تصویر تمیز مهم است - چه با شرکت های وال استریت که وارد آن شده اند، چه دولت هایی که قوانین جدید را در نظر می گیرند.
کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال در هر اندازه با چالش اصلی یکسانی روبرو هستند: جلب اعتماد قانون‌گذاران، موسسات مالی و کاربران. جاناتان لوین، یکی از بنیانگذاران Chainalysis می گوید.
وی ژو، مدیر مالی بایننس، دلایل خود را برای پیاده سازی نرم افزار توضیح می دهد.چشم انداز ما فراهم کردن زیرساخت برای یک اکوسیستم بلاک چین و افزایش آزادی پول در سطح جهانی است، در حالی که به دستورات نظارتی در کشورهایی که به آنها خدمت می کنیم، پایبند هستیم.
این نرم افزار مشابه از سال 2015 توسط IRS مورد استفاده قرار گرفته است، اما IRS یک چیزی را که آنها را ناامید می کند اعتراف کرده است - آنها هنوز نمی توانند سکه های حریم خصوصی را ردیابی کنند، جایی که هیچ بلاک چین شفافی برای نظارت وجود ندارد.
با در نظر گرفتن این موضوع، نمی توان گفت که نتیجه این کار چه خواهد بود. سرکوب فعالیت غیرقانونی ارزهای دیجیتال؟ یا صرفاً حرکتی که مجرمان را از بیت کوین و اتریوم دور می کند و به سمت سکه های ساخته شده برای تراکنش های خصوصی می برد؟
نویسنده: آدام لی
میز اخبار آسیا
