به گفته دادستان های فدرال در منهتن، سه مرد در یک دوره ده ماهه با استفاده از اطلاعات اولیه در مورد چهارده لیست در Coinbase در معاملات شرکت کردند و تقریباً 1.5 میلیون دلار سود غیرقانونی به دست آوردند.
سه فقره کلاهبرداری سیمی و یک فقره کلاهبرداری با سیم علیه این افراد تشکیل شد.
بر اساس اسنادی که روز پنجشنبه ارائه شد، مقامات فدرال علیه یک کارمند سابق کوین بیس و دو مرد دیگر در یک پرونده تجارت داخلی که شامل اطلاعات حساس در مورد دارایی های بیت کوین است که قرار بود در صرافی کوین بیس فهرست شوند، اتهامات جنایی و مدنی را مطرح کرده اند.
کارمند سابق کوین بیس در مرکز...
ایشان وحی، که یکی از اعضای تیم Coinbase بود که در آن زمان دارایی‌ها را در صرافی قرار می‌داد، ظاهراً اطلاعات خصوصی مربوط به زمان انتشار برخی از دارایی‌های بیت کوین را برای برادرش نیکیل واهی و دوست برادرش سامر رامانی فاش کرد.
برادر و دوست اندکی قبل از انتشار عمومی، خرید می کردند و پس از مدت کوتاهی می فروختند.
ایشان و نیکیل واهی دستگیر شده اند - در حالی که سامر رامانی، که در هیوستون، تگزاس زندگی می کند، اما گمان می رود به هند فرار کرده است، توسط بازرسان تحت تعقیب است.
با توییت شخصی شروع شد که متوجه رفتار عجیبی شد...
ایشان که در یک صرافی ارزهای دیجیتال کار می کند، ممکن است فراموش کرده باشد که بلاک چین عمومی است، زیرا اقدام آنها به سرعت شناسایی شد و + نوشته شده در توسط Twitter کاربر...
""یک آدرس ETH پیدا شد که صدها هزار دلار توکن خریداری کرد که به طور انحصاری در پست فهرست دارایی Coinbase مشخص شده بود، حدود 24 ساعت قبل از انتشار، rofl"
به اعتبار آنها، Coinbase با این موضوع برخورد جدی کرد.
Coinbase تحقیقی را انجام می دهد...
منبع نشت زمانی پیدا شد که کوین بیس در ماه آوریل در پاسخ به این توییت، یک کاوش داخلی را راه اندازی کرد.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase می گوید، ما در برابر این نوع رفتار نادرست مدارا نداریم و در صورت مشاهده تخلف، از اقدام علیه هیچ کارمندی دریغ نخواهیم کرد.
وکیل کارمند سابق کوین بیس ادعا می کند که موکلش از هرگونه سوء رفتار بی گناه است و قصد دارد به شدت از خود در برابر این ادعاها دفاع کند.
اگرچه این تایید نشده است، به نظر می رسد که مظنونان از Coinbase برای خرید متقلبانه سکه هایی که بر اساس اطلاعات داخلی از Coinbase خریداری می کردند، استفاده کرده اند.
اعتقاد من این است که به همین سادگی نام خانوادگی فردی که این سکه ها را در یک دوره مشکوک خریداری کرده است، با نام خانوادگی خواهر و برادرش که در آنجا کار می کرده است، انجام دهد.
 |
| در حالی که او تمام پروفایل های رسانه های اجتماعی را حذف کرده است، ما توانستیم این تصویر را از کارمند سابق Coinbase ایشان وحی به دست آوریم. ما همچنین متوجه شدیم که او چیزی به نام "اپلیکیشن معلم'. |
SEC با انتخاب اتهامات جنایی خود بحث را برانگیخت...
این پرونده بحث‌هایی را برانگیخته است زیرا SEC متهمان را به جرمی مرتبط با کلاهبرداری در معاملات اوراق بهادار متهم کرده است، اما اینکه آیا همه نشانه‌های درگیر اوراق بهادار هستند یا خیر، موضوعی است که حل نشده است.
طبقه بندی کریپتو به عنوان اوراق بهادار اساساً بیانگر این است که آنها با سهام یکسان هستند. اما آنچه مورد بحث است این است که بسیاری از سکه ها، مانند آنهایی که با DAO مرتبط هستند، ممکن است اوراق بهادار نباشند. در حالی که در مورد سکه های یک شرکت خصوصی با مدیر عامل و کارکنان - ممکن است بسیاری واجد شرایط باشند.
با این حال، بسیاری استدلال می کنند (و انجمن جهانی مطبوعات رمزنگاری رسماً از این موضع حمایت می کند) که بسیاری از سکه ها بیشتر شبیه کالاها مانند تجارت طلا و نقره عمل می کنند.
سکه ها و سهام می توانند یک تفاوت بزرگ داشته باشند - بسیاری از سکه ها بدون شرکت پشت سر آنها وجود دارند. خواه نظارت از سوی یک DAO باشد یا نوع دیگری از بنیاد که فاقد مالکیت رسمی است، یا حتی سکه‌های ایجاد شده توسط یک شرکت خصوصی اما پس از راه‌اندازی، واقعاً غیرمتمرکز هستند - اگر پیش فروش داشته باشند، ممکن است به عنوان اوراق بهادار شروع شوند و پس از آن به چیز دیگری تبدیل شوند. شرکت کنترل خود را از دست می دهد (که اغلب به آن چشم پوشی می گویند) به دلیل عدم تمرکز.
حتی با وجود این مسائل حل نشده، تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای متهم کردن آنها به یک جنایت بر اساس این فرض که همه توکن‌های درگیر اوراق بهادار هستند به این معنی است که اگر موفق شوند، یک سابقه قانونی برای تعیین ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار ایجاد می‌کنند.
بحث و بررسی و تعیین چنین موضوعاتی بر عهده مقامات منتخب است. با این حال، به نظر می رسد SEC در حال تلاش برای رسیدن به نتایج خود است.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase، آنقدر اذیت شد که در یک پست وبلاگ به آن پرداخت: هیچ دارایی فهرست‌شده در پلتفرم ما اوراق بهادار نیست و هزینه‌های SEC باعث انحراف تاسف برانگیز از اقدام مناسب اجرای قانون امروزی می‌شود.»
حتی شگفت‌انگیزتر و نادرتر این است که یک کمیسیونر از یک سازمان تنظیم‌کننده دیگر علناً با نظر آرمسترانگ موافقت کند که این اتهامات اشتباه هستند - کارولین دی فام، کمیسیونر CFTC + نوشته شده در نامه تمام صفحه در Twitter SEC را متهم می کند "تنظیم از طریق اجرا" - به عبارت دیگر، تلاش برای حل و فصل قوانین مورد بحث با متهم کردن افراد به جرم و دیدن اینکه آیا آنها پایبند هستند یا خیر.
این و مورد دیگر شامل NFTها اولین پرونده های معاملات داخلی رمزنگاری هستند.
-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto
بدون نظر
ارسال یک نظر