هفته گذشته پوشش دادیم اخباری مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میکسر تراکنش های بحث برانگیز اتریوم، تورنادو کش، را به اتهام فعال کردن پولشویی تحریم کرده است.
این دومین باری بود که دولت ایالات متحده چنین اقدامی را علیه یک سایت اختلاط کریپتو انجام می داد.
با این حال، تجزیه و تحلیل عمیق داده های تراکنش بلاک چین نشان می دهد که این پلتفرم بیشتر برای فعالیت های کاملا قانونی استفاده شده است.
در واقع، حداقل به گفته یک شرکت تحلیلی بلاک چین، بیش از 30 درصد از وجوه ارسال شده به آن پروتکل برای پولشویی استفاده شده است.
Slowmist، که یافته های خود را در الف گزارش امنیت بلاک چینبا استفاده از 6 ماه اول سال 2022، آنها دریافتند که Tornado Cash در مجموع 955,277 ETH (به ارزش 1.7 میلیارد دلار به قیمت های فعلی) سپرده دریافت کرده است که 300,160 ETH مربوط به فعالیت غیرقانونی بالقوه است.
این بدان معناست که تقریباً 70٪ از عملیات پلتفرم هیچ مشکل قانونی (معلومی) وجود ندارد.
اگر وزارت خزانه داری آمریکا را بخوانید اطلاعیه مطبوعاتی با اعلام تحریم علیه تورنادو کش، این تصور را خواهید داشت که سایت برای این کار ساخته شده است و فقط برای اهداف غیرقانونی استفاده می شود. آن را چنین توصیف کردند یک میکسر ارز مجازی که درآمدهای حاصل از جرایم سایبری، از جمله جرایم ارتکابی علیه قربانیان در ایالات متحده را شستشو می دهد.
برای برخی دیدگاه‌ها: اگر درست باشد، این مطالعه نشان می‌دهد که تورنادو Cash ممکن است به همان اندازه در بین مجرمان محبوب باشد که ارز چاپی ایالات متحده...
اگر طبق تخمین‌های کنت روگف، پروفسور اقتصاد دانشگاه هاروارد پیش برویم، در حال حاضر تا 34 درصد از پول چاپ شده برای تسهیل معاملات غیرقانونی استفاده می‌شود.
اما اگر بخواهم حدس بزنم چه عاملی در تصمیم دولت ایالات متحده برای اقدام رسمی علیه تورنادو کش بوده است، این خبر این است که هکرهای کره شمالی، معروف به "گروه لازاروس" نیز از میکسر برای شستشوی رمزارزهایی که به دست آورده اند استفاده می کنند. از طریق روش های مختلف و همیشه غیرقانونی.
-------
نویسنده: مارک پیپن
میز اخبار لندن
اخبار Crypto
بدون نظر
ارسال یک نظر