هفته گذشته پوشش دادیم اخباری مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میکسر تراکنش های بحث برانگیز اتریوم، تورنادو کش، را به اتهام فعال کردن پولشویی تحریم کرده است.

این دومین باری بود که دولت ایالات متحده چنین اقدامی را علیه یک سایت اختلاط کریپتو انجام می داد.

با این حال، تجزیه و تحلیل عمیق داده های تراکنش بلاک چین نشان می دهد که این پلتفرم بیشتر برای فعالیت های کاملا قانونی استفاده شده است.

در واقع، حداقل به گفته یک شرکت تحلیلی بلاک چین، بیش از 30 درصد از وجوه ارسال شده به آن پروتکل برای پولشویی استفاده شده است. 

Slowmist، که یافته های خود را در الف گزارش امنیت بلاک چینبا استفاده از 6 ماه اول سال 2022، آنها دریافتند که Tornado Cash در مجموع 955,277 ETH (به ارزش 1.7 میلیارد دلار به قیمت های فعلی) سپرده دریافت کرده است که 300,160 ETH مربوط به فعالیت غیرقانونی بالقوه است. 

این بدان معناست که تقریباً 70٪ از عملیات پلتفرم هیچ مشکل قانونی (معلومی) وجود ندارد.

اگر وزارت خزانه داری آمریکا را بخوانید اطلاعیه مطبوعاتی با اعلام تحریم علیه تورنادو کش، این تصور را خواهید داشت که سایت برای این کار ساخته شده است و فقط برای اهداف غیرقانونی استفاده می شود. آن را چنین توصیف کردند یک میکسر ارز مجازی که درآمدهای حاصل از جرایم سایبری، از جمله جرایم ارتکابی علیه قربانیان در ایالات متحده را شستشو می دهد.

برای برخی دیدگاه‌ها: اگر درست باشد، این مطالعه نشان می‌دهد که تورنادو Cash ممکن است به همان اندازه در بین مجرمان محبوب باشد که ارز چاپی ایالات متحده...

اگر طبق تخمین‌های کنت روگف، پروفسور اقتصاد دانشگاه هاروارد پیش برویم، در حال حاضر تا 34 درصد از پول چاپ شده برای تسهیل معاملات غیرقانونی استفاده می‌شود.

اما اگر بخواهم حدس بزنم چه عاملی در تصمیم دولت ایالات متحده برای اقدام رسمی علیه تورنادو کش بوده است، این خبر این است که هکرهای کره شمالی، معروف به "گروه لازاروس" نیز از میکسر برای شستشوی رمزارزهایی که به دست آورده اند استفاده می کنند. از طریق روش های مختلف و همیشه غیرقانونی. 

-------
نویسنده: مارک پیپن
میز اخبار لندن 
اخبار Crypto

با تقسیم سپرده کاربر به تعداد تصادفی از قطعات و توزیع آن قطعات بین سایر کاربران، یک "میکسر" ارز دیجیتال اساساً تراکنش های افرادی را که برای آنها سپرده گذاری می کنند، مختل می کند. در ازای آن، همان مبلغ (کارمزد کمتر) را از سایر کاربران ناشناس پس می گیرید.

ردیابی ارزهای رمزنگاری شده دزدیده شده دشوار می شود زیرا ممکن است در صورت ترکیب شدن، به سرعت از یک نفر به ده ها نفر تغییر کند.

Tornado.Cash به Blender.io در فهرست وب‌سایت‌های میکسر می‌پیوندد که پس از تحریم امروز توسط خزانه‌داری ایالات متحده، اکنون دسترسی به آن‌ها برای شهروندان آمریکایی ممنوع است.

خزانه داری ایالات متحده تخمین می زند که از زمان شروع تورنادو در سال 2019، بیش از 7 میلیارد دلار ارز مجازی در این پلت فرم شسته شده است.

با این حال، 455 میلیون دلار از «باند لازاروس»، یک گروه هکری که توسط دولت کره شمالی حمایت می‌شود، چیزی است که مقامات آن را بیش از همه ناراحت‌کننده می‌دانند.

تحریم ها همچنین 44 کیف پول را شامل می شود که دریافت یا ارسال پول به هر آدرسی را ممنوع می کند.

تورنادو کش تلاش کرد تا قوانین را رعایت کند، اما در نهایت شکست خورد.

Tornado Cash در تلاش برای پیروی از دولت ایالات متحده اما همچنان برای کاربرانش کار می کند، پیشرفت هایی مانند ابزار غربالگری را برای جلوگیری از سفر پول بین آن و کیف پول های بیت کوین که به گفته مقامات به فعالیت های غیرقانونی مرتبط است، اجرا کرد.

این مقام افزود، با وجود آن، گروه لازاروس و سایر هکرها همچنان قادر به انتقال پول به Tornado Cash برای پولشویی بودند، طبق تحقیقات اجرای قانون تراکنش‌های باز ارزهای دیجیتال.

"با وجود تضمین های عمومی در غیر این صورت، تورنادو کش بارها و بارها نتوانسته است کنترل های موثری را که برای جلوگیری از پولشویی برای عوامل مخرب سایبری به طور منظم و بدون اقدامات اساسی برای مقابله با خطراتش طراحی شده است، اعمال کند." برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی در بیانیه ای گفت. خزانه داری به دنبال اقدامات تهاجمی علیه میکسرهایی است که پول مجازی را برای مجرمان و کسانی که به آنها کمک می کنند شستشو می دهند.

مقامات وزارت خزانه داری اضافه کردند که امیدوارند این امر به بخش خصوصی و کشورهای شریک انگیزه دهد تا در تنظیم استفاده غیرقانونی از رمزنگاری کمک کنند.

-------
نویسنده: مارک پیپن
میز اخبار لندن 
اخبار Crypto