سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، روز سه شنبه به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. از آنچه در مطبوعات می شنوید، به طور منطقی فرض می کنید که کوهی از شواهد علیه او وجود دارد - پس آیا سام دیوانه است؟ 

خوب، او ممکن است آنقدرها هم که به نظر می رسد دیوانه نباشد. 

چرا به جای مذاکره، سال های بیشتری را در زندان به خطر می اندازیم؟ برای گرفتن صفر سال زندان...

تقریباً 97 درصد پرونده ها با دادخواست حل و فصل می شوند. سام، مانند اکثر متهمان، این گزینه را داشت که در ازای اعتراف به گناه، درباره مدت زمانی که در زندان بماند، مذاکره کند. 

ما نمی‌دانیم که این معامله چه می‌شد، اما با اتهاماتی که علیه او وجود دارد، منطقی است که فکر کنیم او می‌توانست مدت زمان پشت میله‌های زندان را بیش از 10 سال کاهش دهد. رد کردن این تصمیم تصمیمی نیست که کسی آن را ساده گرفته باشد. 

اگر انتخاب می کنید که در بین 3٪ از افرادی باشید که به دادگاه می روند، باید مطمئن باشید که می توانید برنده شوید.

چرا سم معتقد است که هیئت منصفه او را بی گناه می یابند...

آنچه سام و تیم حقوقی‌اش معتقدند می‌توانند به هیئت منصفه ثابت کنند، حول این واقعیت است که FTX وجود ندارد. 

هیچ کشوری در جهان افراد را به جنایاتی که در کشورهای خارجی با قربانیان خارجی مرتکب شده اند متهم نمی کند. بانکمن-فرید را فقط می توان به جنایاتی متهم کرد که در زمان اقامت در ایالات متحده یا علیه شهروندان آمریکایی مرتکب شده است.

این همچنین من را به یاد زمانی می اندازد که پس از دستگیری در باهاما، او گفت که قصد دارد جنگی را به ایالات متحده تحویل دهد، سپس ناگهان این موضوع را تغییر داد و به طور کامل همکاری کرد تا محاکمه اش در ایالات متحده برگزار شود.

دفاع بنکمن-فرید این نیست که او قانون را زیر پا نگذاشته است، بلکه این است که هر گونه تخلف ادعایی در خارج از ایالات متحده رخ داده و قربانیان خارجی را درگیر کرده است...

به این معنی که جنایات ادعا شده توسط یک نهاد خارجی جداگانه و شامل وجوه متعلق به کاربران FTX International انجام شده است. 

از نظر ساختاری، شرکت‌ها از هم جدا باقی ماندند، هیچ حساب مشترک (معروف) و هیچ فیات یا کریپتو از یکی به دیگری سرازیر نشد. شرکت/صرافی برای شهروندان ایالات متحده وب سایت خود را به آدرس www.FTX.us داشت - سپس FTX International به آدرس www.FTX.com وجود داشت.

اگر شخصی از ایالات متحده سعی می کرد در سایت بین المللی FTX ثبت نام کند، به سادگی یک پیام خطایی دریافت می کند که او را به سایت ایالات متحده هدایت می کند.

با جدا بودن همه چیز، سام به راحتی می‌توانست تمام سرمایه‌های مربوط به FTX US را تنها بگذارد، و این دقیقا همان چیزی است که سام ادعا می‌کند اتفاق افتاده است. 

تا اینجای کار، هیچ مدرکی دال بر غیر از این وجود ندارد...

در هر مصاحبه ای، سام گفت که "همه وجوه در FTX US "هرگز لمس نشدند" و اگر بخواهند می توانند همین الان به کاربران دسترسی داشته باشند. این بیانیه در شهادتی که او قصد داشت تحت سوگند به کنگره بدهد وجود دارد، اما یک روز قبل از این که قرار بود این اتفاق بیفتد دستگیر شد. 

اما بیایید فراموش کنیم که سام چه می گوید، او یک دروغگوی ثابت شده در مورد سایر موارد مرتبط است. - از زمانی که کنترل شرکت را از دست داده چه چیزی پیدا شده است؟ 

جان جی ری (John J. Ray) مدیر عامل موقت FTX است که برای نظارت بر انحلال شرکت در فرآیند ورشکستگی منصوب شده است و او طرفدار Bankman-Fried نیست.

چند هفته پیش هنگام شهادت در کنگره، او در بیانیه‌های آغازین خود اعتقاد خود را مبنی بر دخیل بودن وجوه FTX ایالات متحده به اشتراک گذاشت، اما بعداً، در بخشی که سؤالات را از قانون‌گذاران می‌پرسید، از او پرسیده شد که آنها تا کنون - و تاکنون چه چیزی یافته‌اند. ، هیچ چیزی. 

در گزارش قبلی، یکی از افراد داخلی در شرکت به اشتراک گذاشت که مدیر عامل جدید معتقد است که آنها فقط باید عمیق‌تر بگردند تا مدرکی پیدا کنند که نشان می‌دهد Bankman-Fried از بودجه FTX ایالات متحده سوء استفاده کرده است - او در مخفی کردن آن در مقایسه با FTX International کار بهتری انجام داد. منطقی است که چنین فرض کنیم، و تحقیقات به پایان نرسیده است - اما سم، کسی که می دانست، فقط در دادگاه اعتراف کرد که بی گناه است. 

سام ممکن است از ابتدا به وجوه ایالات متحده به عنوان "خارج از محدودیت" نگاه کرده باشد...

رایان میلر، یکی از اعضای تیم حقوقی FTX US، قبلاً برای مسئول تنظیم FTX، رئیس فعلی SEC، رئیس گری جنسلر، کار می کرد. در زمان وقوع همه این اتفاقات، او نزدیک به یک سال با FTX کار کرده بود و وظیفه برقراری ارتباط بین شرکت و تنظیم کننده ها را بر عهده داشت. 

مادر سام وکیل یکی از برترین شرکت ها در ایالات متحده با مشتریانی مانند اکسون، جی پی مورگان، سیتی گروپ، یونیورسال پیکچرز، سونی و غیره بود. پدر او یکی از کارشناسان برجسته در قانون مالیات، پناهگاه های مالیاتی و رعایت مالیات به حساب می آید و در استنفورد حقوق تدریس می کند.

بین میلر، فردی از دنیای مقررات مالی، و والدینش، که مطمئناً او را در مورد قوانین و خطرات اضافی مرتبط با وجوه سرمایه‌گذاران ایالات متحده توصیه می‌کنند، می‌توان باور کرد که سام به تازگی این بخش از تجارت خود را غیرمحدود کرده است. 

آیا سام ادعای بی گناهی کرد زیرا می دانست که سوابق سوء استفاده او از بودجه ایالات متحده را پیدا نخواهند کرد؟

این سوال بزرگ است. 

با این حال، به خاطر داشته باشید که وکلای اصلی سام مدت کوتاهی پس از سقوط FTX به دلیل "توئیت بی وقفه و مخرب" او را کنار گذاشتند، زیرا او مدام به توصیه آنها مبنی بر توقف صحبت عمومی در مورد این موضوع توجه نمی کرد. 

سام به وضوح معتقد است که استعدادی در متقاعد کردن مردم دارد و شاید زمانی این کار را کرده است، اما هر چه بیشتر با مخاطبانی که قبلاً به او مشکوک بودند صحبت می کرد، منفورتر می شد. من مطمئن نیستم که آیا سم واقعاً قبول کرده است که این تاکتیک شکست خورده است و او باید به وکلایش گوش می داد. 

بنابراین آیا سام همچنان یک مشتری کابوس برای هر تیم حقوقی برای نمایندگی است؟ او ممکن است ادعای بی گناهی کند، زیرا معتقد است بسیار باهوش است، فقط می تواند هیئت منصفه را گیج کند و فکر کند که بی گناه است. 

یا، آیا او می داند که دادستان ها در یافتن شواهد مورد نیاز برای اثبات اتهامات علیه او شکست خواهند خورد؟

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto