باید اعتراف کنم، زمان بندی عجیب به نظر می رسد. اوایل امسال منتشر کردم یک مقاله در پاسخ به DEA که یافته های خود را در مورد ارزهای دیجیتال با عنوان به اشتراک گذاشت "نماینده ویژه DEA: 90٪ از تراکنش های رمزنگاری قبلاً برای اهداف غیرقانونی انجام می شد - امروز این تعداد فقط 10٪ است."

اما حتی با وجود استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در پایین ترین حد خود، و نهادهای قانونی بیشتری که هر هفته وارد بازار می شوند، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تعداد کم سیب های بد را در اولویت قرار می دهد.

شاید، فقط برای «مقابله شدن» با یک مشکل، حتی قبل از اینکه به مشکل تبدیل شود.

یک تازه منتشر شده سند در وب‌سایت DHS از کسب‌وکارهای خصوصی دعوت می‌کند تا در صورتی که فکر می‌کنند می‌توانند در یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلاتی که در درون خود طرح می‌کنند کمک کنند، با آنها تماس بگیرند. یکی از بخش‌های این سند که به بلاک چین اختصاص دارد، «برنامه‌های بلاک چین برای تجزیه و تحلیل قانونی امنیت داخلی» نام دارد.

آنها با ذکر نام دو تا از برترین سکه های حفظ حریم خصوصی شروع می کنند:

این پیشنهاد به دنبال کاربردهای تجزیه و تحلیل قانونی بلاک چین برای ارزهای دیجیتال جدیدتر مانند Zcash و Monero است.

آنها استدلال خود را چنین توضیح می دهند:

یکی از ویژگی‌های کلیدی زیربنای این پلتفرم‌های بلاک چین جدید که اغلب بر آن تاکید می‌شود، قابلیت ناشناس ماندن و محافظت از حریم خصوصی است. در حالی که این ویژگی‌ها مطلوب هستند، به طور مشابه علاقه قانع‌کننده‌ای به ردیابی و درک تراکنش‌ها و اقدامات غیرقانونی روی بلاک چین وجود دارد. 

اگر یک شخص یا شرکت فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد - باید توضیح دهد که چگونه، یک نمونه اولیه بسازد، و سپس آن را در عمل نشان دهد. آن را بردارید - و یک قرارداد دولتی ارزشمند خواهید داشت.

حال سوال این است که این سکه های حریم خصوصی چقدر خصوصی هستند؟ انگیزه یافتن حفره هایی در امنیت آنها بسیار قوی تر شد.

رابرت نووی، معاون معاون دفتر تحقیقات سرویس مخفی ایالات متحده شهادت آماده ای را به کمیته فرعی خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد تروریسم و ​​تامین مالی غیرقانونی ارائه کرد.

آن بیانیه های آماده شده، به تازگی در وب سایت مجلس نمایندگان ایالات متحده ارسال شده است (پیوند) نشان می دهد که آنها به طور فزاینده ای در مورد استفاده از ارز دیجیتال در اعمال غیرقانونی نگران می شوند و بیان می کند:

در سال‌های اخیر، مجرمان به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در اینترنت استفاده کرده‌اند.

Novy سپس دلایل زیر را فهرست کرد که چرا «مجرم‌ها ارزهای دیجیتال را ترجیح می‌دهند» و این «ویژگی‌ها» برای آنها جذاب است:

1) پذیرش گسترده به عنوان وسیله مبادله برای فعالیت های مجرمانه مورد نظر.
2) بیشترین میزان ناشناس بودن.
3) حفاظت در برابر سرقت، کلاهبرداری و تصرف قانونی.
4) می توان به راحتی به ارز مورد نظر خود مبادله کرد.
5) توانایی انتقال سریع و مطمئن ارزش به صورت فراملی.

تا این لحظه چیز زیادی نشنیده بودیم، همان چیزهایی که در اخبار اغلب در زمانی که رسانه های جریان اصلی به تازگی در مورد بیت کوین یاد می گرفتند و نمی توانستند بدون اشاره به جاده ابریشم بزرگ گزارشی در مورد آن بنویسند، می دیدیم. رکود - جایی که مالک مظنون یک بازار آنلاین غیرقانونی بزرگ که از بیت کوین به عنوان ارز خود استفاده می کرد، دستگیر شد.

سپس موضوع به طور خاص به سکه های حفظ حریم خصوصی تغییر کرد - چیزی که قبلاً از مجریان قانون نشنیده بودیم. این زمانی بود که نووی رویکرد سختگیرانه تری در پیش گرفت و گفت:

ما همچنین باید اقدامات قانونی یا نظارتی اضافی را برای رسیدگی به چالش‌های بالقوه مرتبط با ارزهای دیجیتال تقویت‌شده با ناشناس بودن، خدماتی که برای مبهم کردن تراکنش‌ها در زنجیره‌های بلوکی (مانند لیوان‌ها یا میکسرهای ارزهای دیجیتال) و استخرهای استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده‌اند، در نظر بگیریم.

به نظر من - من همیشه این را یک استدلال عجیب می دانستم، زیرا حتی با در نظر گرفتن همه اینها - ناشناس ترین روش انتقال وجه نقد کاغذی بوده و همیشه خواهد بود. حتی سکه‌های حفظ حریم خصوصی نیز ردپایی بزرگ‌تر از شخصی به جای می‌گذارند که صرفاً یک چمدان پر از پول نقد به کسی می‌دهد و در شب ناپدید می‌شود.

همچنین، هر معامله ای که کسی بخواهد خصوصی نگه دارد نیز غیرقانونی نیست. هر روز تعداد بی‌شماری از مردم هنگام خرید چیزی که ممکن است برایشان خجالت‌آور باشد از پول نقد استفاده می‌کنند - اما با این وجود قانونی. 

در نهایت - این روزها حتی شرکت های کارت اعتباری روشی را برای استفاده ناشناس از طریق کارت های پیش پرداخت ارائه می دهند که می توان آن را به صورت نقدی خریداری کرد و به راحتی در پمپ بنزین ها و فروشگاه های مواد غذایی در دسترس قرار گرفت.

مهم است که به خاطر داشته باشید اینها فقط برخی از پیشنهادات هستند که به قانونگذاران داده شده است، اما این هنوز هم عوارض احتمالی آینده را برای کسانی که در سکه هایی مانند Monero یا ZCash سرمایه گذاری می کنند ایجاد می کند.

حداقل همه چیز بد نبود - به اعتبار او، دستیار مدیر Novy موارد استفاده مشروع و مزایای ارائه ارزهای دیجیتال عمومی را می بیند و اضافه می کند:

ارزهای دیجیتال پتانسیل حمایت از تجارت جهانی کارآمدتر و شفاف تر و افزایش رقابت اقتصادی ایالات متحده را دارند.

چیز جالب دیگری که در شهادت یاد گرفتیم این است که از سال 2015 سرویس مخفی 28 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را در طول تحقیقات جنایی، در درجه اول بیت کوین، تعیین کرده است.

16 نفر در ژاپن دستگیر شده اند - مظنون به اینکه در پشت یک سازمان جنایی آنلاین آماتور هستند که هم بدافزار را برای استفاده مخفیانه از رایانه های قربانیان برای استخراج Monero (که تحت XMR معامله می کند) و هم انواع وب سایت ها را برای فریب دادن قربانیان ایجاد کرده است. ناخودآگاه نرم افزار مخرب را نصب کنید.

دستگیری ها بی سر و صدا از ماه گذشته آغاز شد و 3 مظنون نهایی این هفته دستگیر شدند. خبرگزاری محلی آساشی گزارش ها:

او گفت: "پرونده 16 مرد بین 18 تا 48 سال در 14 ژوئن اعلام شد، اگرچه اولین دستگیری ها در ماه مارس انجام شد. مظنونان همه وب سایت های خود را اداره می کردند و ظاهراً بدون رضایت آنها برنامه هایی را به رایانه های کاربران سایت ارسال می کردند.

این برنامه‌ها روی رایانه‌های کاربران وارد عمل شدند تا کار اغلب خسته‌کننده و وقت‌گیر استخراج برای کسب ارز دیجیتال را انجام دهند.»

اگر یک گروه بسیار سازمان یافته از نابغه های جنایتکار را تصویر می کنید، باید به آن اشاره کنم - آنها در مجموع حدود 1000 دلار بین 16 نفر از آنها درآمد داشتند.

اتفاقی که در اکتبر 2013 افتاد، از آن زمان اعتبار بیت کوین را خدشه دار کرده است. بازار آنلاین بدنام «جاده ابریشم» تعطیل شد و اخباری که به دنبال آن منتشر شد اولین باری بود که بسیاری از رسانه‌های خبری اصلی تا به حال به بیت کوین اشاره کردند.

راهی بدتر برای معرفی بیت کوین به بیشتر مردم از مقالاتی در مورد افرادی که از آن برای خرید همه چیز از مواد مخدر گرفته تا اسلحه استفاده می کنند وجود نداشت.

در بیشتر موارد، بیت کوین بسیار فراتر از آن حرکت کرده است. هنوز هم گهگاه مخالفانی وجود دارند که برای همیشه بیت کوین را برچسب گذاری می کنند، دارای یک فناوری سرکش برای مجرمان است - اما این افراد هر روز به عنوان سرمایه گذاران برجسته، مضحک تر به نظر می رسند و شرکت های وال استریت به فضای ارزهای دیجیتال می پرند.

راب وین رایت، مدیر یوروپل، آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا امروز در توییتی نوشت:

ما در سال 2018 شاهد یک تغییر تدریجی به سمت استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین خواهیم بود که به طور کلی مقابله با آن را برای مجریان قانون چالش برانگیزتر می کند.

یوروپل می گوید ارزهای دیجیتال جایگزین که حریم خصوصی بیشتری را فراهم می کنند مانند Monero و ZCash در حال افزایش هستند. فقط چند هفته پیش هکرها بیش از 200,000 سایت وردپرس را ربودند و یک ماینر مبتنی بر جاوا اسکریپت را در آنها تعبیه کردند - برای استخراج مونرو.

شفافیت بلاک چین که طرفداران قانونی بیت کوین آن را دوست دارند برای مجرمان جنبه منفی دارد. در حالی که هیچ نامی برای کیف پول بیت کوین وجود ندارد، مسیری که تراکنش بیت کوین طی می کند برای همیشه عمومی است - به این معنی که در نهایت اگر قرار باشد در دنیای واقعی خرج شود - مجری قانون می تواند ببیند کجاست.

از طرف دیگر مونرو از رمزگذاری برای رمزگذاری آدرس کاربران در بلاک چین خود استفاده می کند و آدرس های جعلی را برای پنهان کردن آدرس واقعی و همچنین مبلغ تراکنش ایجاد می کند. ردیابی را غیرممکن می کند.

"به عنوان یک جامعه، ما مطمئناً از استفاده مجرمان از مونرو دفاع نمی کنیم. در عین حال، اگر یک ارز غیرمتمرکز دارید، اینطور نیست که بتوانید کسی را از استفاده از آن جلوگیری کنید. من تصور می‌کنم که مونرو مزایای زیادی برای مجرمان نسبت به بیت کوین فراهم می‌کند، بنابراین آنها از مونرو استفاده می‌کنند. Riccardo Spagni توسعه دهنده هسته مونرو به بلومبرگ گفت.

ارزش Monero تنها در سه ماهه آخر سال 4 بیش از 2017 برابر افزایش یافت.

-------