Nistor Vlad Călin مدیرعامل "Coinflux" است که بزرگترین صرافی رومانی است. اما پس از دستگیری 3 هفته پیش در رومانی بر اساس حکمی از ایالات متحده برای پولشویی، کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته - دارایی های تجاری او مسدود شده و او برای محاکمه به آمریکا می رود.

این اتهامات ناشی از تحقیقات در داخل سرویس مخفی ایالات متحده است که بسیاری آن را فقط با سیاستمداران محافظ مرتبط می دانند - با این حال آنها به طور منظم در تحقیقات جرایم مالی مانند پول جعلی و پولشویی شرکت می کنند.

در همین حال، CoinFlux که دارای بیش از 18,000 کاربر بود، تمام فعالیت‌های خود را متوقف کرده و وجوه کاربران قانونی خود را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بیان در یک وبلاگ پست:

«با توجه به تحقیقات غیرمنتظره‌ای که اخیراً آغاز شده است، ما در وضعیت ناخوشایندی هستیم که به طور موقت هرگونه مبادلات ارز دیجیتال را متوقف می‌کنیم.

متأسفانه حساب های بانکی شرکت ما مسدود شده است، وضعیتی که بر کیف پول های CoinFlux نیز تأثیر می گذارد. ما به همراه مشاوران حقوقی‌مان تمام تلاش‌های ممکن را انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم همه کسانی که پول در کیف پول‌های CoinFlux واریز کرده‌اند آن را پس می‌گیرند."

پس از دستگیری مدیر عامل نیستور ولاد کالین، او اعلام کرد که بی گناه است و هیچ راهی برای اطلاع از استفاده از مبادله او برای فعالیت غیرقانونی ندارد. واضح است که دولت ایالات متحده بر این باور است که این نادرست است، اما ما هنوز شواهد آنها را برای تأیید آن نشنیده ایم.

وکلای کالین بلافاصله شروع به کار کردند تا از استرداد موکل خود به ایالات متحده جلوگیری کنند، اما به گفته رسانه های خبری رومانیایی، این تلاش ها شکست خورد و "تصمیم نهایی است".

در حالی که اطلاعات دقیقی در مورد پولشویی که او متهم به پولشویی است منتشر نشده است، شایعاتی که در اطراف انجمن ارزهای دیجیتال رومانی وجود دارد مبنی بر این است که این پول از کلاهبرداری و کلاهبرداری در ایالات متحده سرچشمه می گیرد که سپس به بیت کوین تبدیل می شود و سپس به بیت کوین تبدیل می شود. فیات، از Coinflux برای انجام آن استفاده کنید.

هنوز تاریخ آزمایشی تعیین نشده است.

رابرت نووی، معاون معاون دفتر تحقیقات سرویس مخفی ایالات متحده شهادت آماده ای را به کمیته فرعی خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد تروریسم و ​​تامین مالی غیرقانونی ارائه کرد.

آن بیانیه های آماده شده، به تازگی در وب سایت مجلس نمایندگان ایالات متحده ارسال شده است (پیوند) نشان می دهد که آنها به طور فزاینده ای در مورد استفاده از ارز دیجیتال در اعمال غیرقانونی نگران می شوند و بیان می کند:

در سال‌های اخیر، مجرمان به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در اینترنت استفاده کرده‌اند.

Novy سپس دلایل زیر را فهرست کرد که چرا «مجرم‌ها ارزهای دیجیتال را ترجیح می‌دهند» و این «ویژگی‌ها» برای آنها جذاب است:

1) پذیرش گسترده به عنوان وسیله مبادله برای فعالیت های مجرمانه مورد نظر.
2) بیشترین میزان ناشناس بودن.
3) حفاظت در برابر سرقت، کلاهبرداری و تصرف قانونی.
4) می توان به راحتی به ارز مورد نظر خود مبادله کرد.
5) توانایی انتقال سریع و مطمئن ارزش به صورت فراملی.

تا این لحظه چیز زیادی نشنیده بودیم، همان چیزهایی که در اخبار اغلب در زمانی که رسانه های جریان اصلی به تازگی در مورد بیت کوین یاد می گرفتند و نمی توانستند بدون اشاره به جاده ابریشم بزرگ گزارشی در مورد آن بنویسند، می دیدیم. رکود - جایی که مالک مظنون یک بازار آنلاین غیرقانونی بزرگ که از بیت کوین به عنوان ارز خود استفاده می کرد، دستگیر شد.

سپس موضوع به طور خاص به سکه های حفظ حریم خصوصی تغییر کرد - چیزی که قبلاً از مجریان قانون نشنیده بودیم. این زمانی بود که نووی رویکرد سختگیرانه تری در پیش گرفت و گفت:

ما همچنین باید اقدامات قانونی یا نظارتی اضافی را برای رسیدگی به چالش‌های بالقوه مرتبط با ارزهای دیجیتال تقویت‌شده با ناشناس بودن، خدماتی که برای مبهم کردن تراکنش‌ها در زنجیره‌های بلوکی (مانند لیوان‌ها یا میکسرهای ارزهای دیجیتال) و استخرهای استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده‌اند، در نظر بگیریم.

به نظر من - من همیشه این را یک استدلال عجیب می دانستم، زیرا حتی با در نظر گرفتن همه اینها - ناشناس ترین روش انتقال وجه نقد کاغذی بوده و همیشه خواهد بود. حتی سکه‌های حفظ حریم خصوصی نیز ردپایی بزرگ‌تر از شخصی به جای می‌گذارند که صرفاً یک چمدان پر از پول نقد به کسی می‌دهد و در شب ناپدید می‌شود.

همچنین، هر معامله ای که کسی بخواهد خصوصی نگه دارد نیز غیرقانونی نیست. هر روز تعداد بی‌شماری از مردم هنگام خرید چیزی که ممکن است برایشان خجالت‌آور باشد از پول نقد استفاده می‌کنند - اما با این وجود قانونی. 

در نهایت - این روزها حتی شرکت های کارت اعتباری روشی را برای استفاده ناشناس از طریق کارت های پیش پرداخت ارائه می دهند که می توان آن را به صورت نقدی خریداری کرد و به راحتی در پمپ بنزین ها و فروشگاه های مواد غذایی در دسترس قرار گرفت.

مهم است که به خاطر داشته باشید اینها فقط برخی از پیشنهادات هستند که به قانونگذاران داده شده است، اما این هنوز هم عوارض احتمالی آینده را برای کسانی که در سکه هایی مانند Monero یا ZCash سرمایه گذاری می کنند ایجاد می کند.

حداقل همه چیز بد نبود - به اعتبار او، دستیار مدیر Novy موارد استفاده مشروع و مزایای ارائه ارزهای دیجیتال عمومی را می بیند و اضافه می کند:

ارزهای دیجیتال پتانسیل حمایت از تجارت جهانی کارآمدتر و شفاف تر و افزایش رقابت اقتصادی ایالات متحده را دارند.

چیز جالب دیگری که در شهادت یاد گرفتیم این است که از سال 2015 سرویس مخفی 28 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را در طول تحقیقات جنایی، در درجه اول بیت کوین، تعیین کرده است.