در حالی که کلاهبرداری به پایان رسیده است، داستان پشت آن نیست. تا زمانی که شخصیت اصلی آن مخفی بماند، این تغییر نخواهد کرد. 

مبلغ دلاری که گفته می شود توسط «روجا ایگناتوا» «ملکه رمزارز» به سرقت رفته تقریباً همان مقداری است که بانکمن-فرید متهم به از دست دادن آن شده است. اما داستان سام در مقایسه با هرج و مرجی که امروز پس از OneCoin هنوز در حال وقوع است، کاملا خسته کننده است.

سام و روجا هر دو متهم به از دست دادن 3 تا 4 میلیارد دلار از وجوه کاربران خود هستند که آنها را در دسته ای فراتر از اجرای "کلاهبرداری های رمزنگاری" قرار می دهد. 3 میلیون دلار و کل مبلغ دلاری که از آنها گرفته شده است - به گفته FBI و یوروپل، بیش از 4 میلیارد دلار به ارزش دلار.

اولین باری که در این مورد می شنوید؟

اولین باری که شنیدم "OneCoin" تمام شده بود، آنها به تازگی تعطیل شده بودند و افرادی که پشت آن بودند در حال ردیابی و دستگیری بودند.

من شوکه شدم - چطور ممکن است یک کلاهبرداری رمزارز چند میلیارد دلاری اتفاق بیفتد و حتی در رادار من نبود؟!

خبر خوب، مشکل این نیست که توجه نکردید - OneCoin عمداً از جلب توجه مردم در کشورهای منتخب «غربی» اجتناب کرد. آن‌ها می‌ترسیدند که مجری قانون در این کشورها در زمینه فناوری هوشیار باشد و در مواردی که مربوط به کریپتو می‌شود، بسیار جلوتر است. 

با این حال، امروزه یافتن شخصی که در صنعت کریپتو (تمام وقت) فعالیت می کند، غیرمعمول نیست که بگوید هرگز نام OneCoin را نشنیده است. اما به نظر می‌رسد رایج‌ترین آن‌ها کسی است که به یاد می‌آورد وان‌کوین «نوعی کلاهبرداری چند سال پیش» بود که شاید 10 درصد از مردم از اندازه آن آگاه بودند - یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ و در فهرست بسیار کوتاه کلاهبرداری‌های چند قیمت میلیارد دلاری

این اف بی آی ایالات متحده بود که آنها بیش از همه از آنها می ترسیدند و برای جلوگیری از آنها از کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی نیز اجتناب کردند. آنها معتقد بودند که این به قدری مهم است که اگر شخصی در ایالات متحده به سایت آنها برسد و بخواهد بپیوندد - صفحه ثبت نام به آنها خطایی می دهد و خود را می بندد.

از قضا، FBI راه را در از بین بردن وان کوین پیشرو است، و با ردیابی بسیاری از مدیرانی که امروزه در بازداشت هستند، اعتبار دارد.

مقایسه سام و روجا ممکن است بی انصافی باشد... با سام. او تقریباً شیطان نیست ...

یک تفاوت بزرگ بین آنها وجود دارد - سام یک تجارت قانونی را راه اندازی کرد. هر چه پول بیشتری داشت بی خیال تر می شد. اما این وجوه برای استفاده در تجارت قانونی خود که وجود داشت به او تحویل داده شد.

روجا هرگز قصد راه اندازی یک تجارت را نداشت - او کلاهبرداری ایجاد کرد. "OneCoin" از روز اولی که راه اندازی شد یک کلاهبرداری بود، هیچ یک از ویژگی های آن درست نبود.

تصویر عمومی او یکسان بود، از نظر حرفه ای خود را به عنوان "دکتر روجا ایگناتوا" معرفی کرد و مدعی سابقه تحصیلی در کالج های نخبه و سابقه اشتغال در شرکت های مالی بزرگ بود.

او تعریف «کلاهبردار» است - به طوری که به آن اختصاص داده است و زندگی روزمره خود را به عنوان شخصیتی که او خلق کرده با هدفی واحد که مردم را متضاد آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد را باور کنند، سپری می‌کند. 

دقیقاً چگونه در وب‌سایت OneCoin ظاهر شد - اما وقتی با فوربس تماس گرفته شد، آنها گفتند OneCoin صرفاً به عنوان فضا خریده است، در آن مکان مصاحبه انجام دادند، سپس اعلام کردند که مردم می‌توانند مصاحبه با روجا را در آخرین نسخه مجله فوربس بخوانند.

افرادی که در پشت کلاهبرداری های به این بزرگی هستند، از نظر اخلاقی در مورد کاری که انجام می دهند، مبارزه نمی کنند. آنها به قدرتی معتاد می شوند که هر وقت روی صحنه می روند و هزاران نفر را می بینند که برای آنها کف می زنند و تشویق می کنند - همان افرادی که به زودی از نظر مالی آنها را نابود خواهند کرد. در این لحظات کوتاه آنها احساس می کنند باهوش ترین فرد روی کره زمین هستند. 

چه چیزی این داستان را در سطح جدیدی از دیوانه قرار می دهد: OneCoin حتی واقعی نبود ...

برای روشن بودن، من نمی گویم "سکه او آنقدر که او ادعا می کرد خوب نبود" - می گویم آنها حتی یک سکه هم نداشتند.

او به ارز رمزنگاری موجود آنها لقب «قاتل بیت کوین» داد و ادعا کرد که فناوری بلاک چین آنقدر برتر است که به زودی جایگزین بیت‌کوین می‌شود. در واقعیت، او هیچ چیز نداشت.

چیزی که آنها داشتند برنامه OneCoin بود، که در آن مردم پول واقعی را برای خرید OneCoin می پردازند و می بینند که به موجودی آنها اضافه شده است - این کل سیستم است.

قیمت OneCoin نیز کاملاً تخیلی بود و ربطی به عرضه و تقاضا نداشت، آنها به سادگی می‌توانستند تصمیم بگیرند که این برنامه چه چیزی را به مردم نشان دهد، و البته، آنها تصمیم گرفتند به نظر برسد که تقاضا بسیار زیاد است. 

در ایمیل هایی که توسط بازرسان به دست آمده و در دادگاه علیه رهبران OneCoin استفاده شده است، روجا دیده می شود که به توسعه دهندگان سازنده سیستم OneCoin می گوید:

ما دوست داریم بتوانیم قیمت را به صورت دستی و خودکار تعیین کنیم و همچنین حجم معاملات را کنترل کنیم.

ارزهای دیجیتال قانونی نمی توانند هیچ یک از آنها را کنترل کنند - بازار قیمت را تعیین می کند و حجم به سادگی کل مقداری است که مردم خریده یا فروخته اند. 

اکنون که حداقل به نظر می رسد شروعی قوی دارند، از موفقیت جعلی سکه های جعلی خود برای به دست آوردن پول واقعی استفاده می کنند...

در داخل برنامه همچنین تنها «صرافی» بود که OneCoin می‌توانست در آن معامله شود - باید به این صورت باشد زیرا تجارت آن در هر جایی خارج از برنامه آنها از نظر فنی غیرممکن بود - هیچ ارز دیجیتال قابل انتقالی وجود نداشت. اما طبق برنامه آنها، ارزش رمزنگاری خیالی آنها به سرعت در حال افزایش بود و این تنها چیزی است که آنها نیاز داشتند تا کاربران بیشتر خرید کنند و به دوستان خود بگویند. 

این جایی است که جنبه هرمی وارد می شود - کاربران از افرادی که به OneCoin دعوت کرده اند کمیسیون دریافت می کنند، سپس اگر آن دوست دوستان خود را بیاورد، کمیسیون نیز دریافت می کنند.

کاربران OneCoin که بسیاری از کاربران دیگر را معرفی کردند، تنها گروهی از افرادی هستند که با سود از آنجا دور شدند، اما نمی‌توان فهمید که چه کسی آگاهانه یک کلاهبرداری را تبلیغ می‌کند و چه کسی قربانی این باور است که چیز خوبی را به اشتراک می‌گذارد. 

OneCoin "کنفرانس هایی" با حضور هزاران نفر برگزار کرد - در اینجا روجا درباره بلاک چین که دنیای مالی را متحول می کند صحبت می کند ...

روجا که همیشه به‌عنوان «سخنران اصلی» ویژه در رویدادهای خودش رزرو می‌شود، سخنرانی‌های طولانی‌ای درباره کارهایی که فناوری بلاک چین می‌تواند انجام دهد و در آینده انجام خواهد داد، ایراد می‌کند. اما در واقعیت، هیچ نوع بلاک چینی در OneCoin استفاده نمی شد.

ایمیل‌هایی که توسط بازرسان به‌دست آمد و در محاکمه‌های شرکای او نشان داده شد، به وضوح نشان می‌داد - او مغز متفکر پشت دروغ‌ها بود، و کاملاً از هر کار مبهمی که انجام می‌دادند آگاه بود.

او می گوید در یک تبادل با یکی از بنیانگذاران کارل گرینوود "ما در واقع ماینینگ نمی کنیم - بلکه به مردم می گوییم که مزخرفات" و به شوخی به OneCoin به عنوان "سکه های زباله. 

فروپاشی...

پرچم‌های قرمز شروع به انباشته شدن کردند - مردم متوجه شدند که برخی از مدیران OneCoin قبلاً در دیگر کلاهبرداری‌های شناخته شده شرکت داشته‌اند.

به علاوه، برای سال‌ها مردم برای هر یک از ادعاهای خود هر گونه مدرک قابل تأییدی را درخواست می‌کردند، و بهانه‌ها آنقدر به طول انجامید که مشخص شد آنها چیزی را پنهان می‌کنند. آنها برای مدت طولانی آنقدر دروغ می گفتند که گفته های خودشان گهگاه با چیزهایی که در گذشته گفته بودند در تناقض قرار می گرفت. 

با کاهش سرعت ورود پول، استفاده از مبادلات جعلی آنها محدود شد و اعضای آن‌ها را به سطوح مختلف با محدودیت‌های تجاری متفاوت تقسیم کرد. کسانی که مقدار زیادی را صرف «مواد آموزشی» می‌کردند، می‌توانستند روزهای بیشتری را نسبت به کسانی که این کار را نکرده‌اند، معامله کنند. 

آنها غیرممکن می‌کردند که تعداد زیادی از کاربران کنار بکشند تا زمانی که چیزی باقی نماند.

با سقوط OneCoin، روجا جایی پیدا نمی شود...

برخی بر این باورند که او به مقامات دولتی در 3 کشوری که در آنها خانه داشته رشوه داده است، بنابراین آنها موافقت می کنند که از قبل در مورد هر گونه برنامه ای علیه او یا تجارتش به او هشدار دهند.

در حالی که این ثابت نشده است، می‌توان گفت که او به نوعی توانست ماه‌ها جلوتر از مقامات بماند، و زمانی که روز فرا رسید، مدت‌ها از بین رفت و OneCoin مجبور به تعطیلی شد زیرا رهبران آن جمع‌آوری و دستگیر شدند.

در آن ماه‌های پایانی بدون روجا، OneCoin برای تجارت باز ماند و برادر کوچک‌ترش کنستانتین ایگناتوف عنوان مدیرعامل را بر عهده گرفت. اما دوران سلطنت او به عنوان رئیس ارشد OneCoin کوتاه بود، زیرا او در مارس 2019 در لس آنجلس دستگیر شد و همه چیز با اعتراف وی به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی به پایان رسید.

یکی از بنیانگذاران گرین وود در سال 2018 در تایلند بازداشت و سپس به ایالات متحده مسترد شد - فقط 3 هفته پیش پرونده او پس از توافق برای اعتراف به گناه بسته شد. او همچنان با 40 سال زندان مواجه است.

مارک اسکات، وکیل سابق شرکت، در نوامبر 2019 به جرم شویی 400 میلیون دلار برای گروه با استفاده از شبکه ای از شرکت های پوسته، حساب های بانکی خارج از کشور و صندوق های سرمایه گذاری محکوم شد.

مرد دیگری به نام دیوید پایک به ارتکاب کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد. او در ماه مارس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

حتی شوهر یا دختر 9 ساله اش از او چیزی نشنیده است...

از همه تکان دهنده تر، او شوهر و دختر 9 ساله اش را نیز پشت سر گذاشت.   

گفته می شود که آنها تحت "نظارت دائمی" هستند زیرا مقامات انتظار داشتند که روجا در نهایت با آنها تماس برقرار کند. اگر او چنین کرده است، بدون اینکه کسی متوجه شود این کار انجام شده است، زیرا وضعیت رسمی او نزد FBI ناپدید شدن او در سال 2019 را توصیف می کند، آخرین باری است که کسی از او شنیده یا دیده است.

آیا او اکنون او است؟

باورش سخت است که یک جست و جوی جهانی 3 ساله با اختیارات چندین سازمان مجری قانون از چندین کشور در پشت آن هنوز چیزی پیدا نکرده باشد - حتی برای جلوگیری از مشاهده تصادفی گهگاهی که او هرگز بیرون نمی رود یا ظاهرش را به شدت تغییر داده است. . 

یکی از راه هایی که مردم بر این باورند که او می تواند این کار را انجام دهد این است که او به عنوان یک مرد زندگی کند.

یک طراح حرفه ای که از روجا به عنوان یک مرد استفاده می کند، به عنوان بخشی از تحقیقات Tradingpedia در مورد ناپدید شدن او سفارش داده شده است.

روش‌های ساده‌تری برای مبدل کردن نیز پیشنهاد شده‌اند، مانند جراحی پلاستیک برای لاغرتر کردن صورت و بدن او، همراه با بلوند کردن موهایش، احتمالاً او را غیرقابل تشخیص می‌کند. 

سرنخ های احتمالی ...