همین یک ماه پیش، زمانی که گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، در بازجویی از کنگره، تنفر خود را از بایننس ابراز کرد، بوی یک مسابقه به مشام رسید. جنسلر با برچسب زدن به صرافی ارزهای دیجیتال به عنوان فریب دهنده مشتریان و نادیده گیر قوانین اوراق بهادار ایالات متحده، طوفانی در افق در راه است.

به سرعت به امروز، Binance خود را کاملاً در مناظر SEC می یابد. یک شکایت رسمی علیه Binance، مدیر عامل آن، و طرف های مرتبط با ادعای نقض شدید قوانین اوراق بهادار فدرال تشکیل شده است. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، این تخلفات فرضی دارایی های سرمایه گذاران را به خطر انداخته و به متهم این امکان را می دهد که به طور غیرقانونی در مجموع میلیاردها سود جمع کند.

قبل از پرداختن به دعوا، مهم است که بفهمیم اوضاع چگونه به اینجا رسیده است...

برخی جزئیات حیاتی وجود دارد که زمینه را برای نبرد حقوقی بعدی فراهم می کند. این عملیات SEC معمولی شما نیست.

- گری جنسلر، رئیس SEC، یکی از مناقشه‌برانگیزترین رهبران تا به امروز است.

سبک رهبری او به طور قابل توجهی از پیشینیان خود منحرف می شود و جو متشنجی را بین SEC و شرکت های تحت نظارت ایجاد می کند.

قبلاً SEC مسائل مربوط به انطباق را به گونه ای مدیریت می کرد که گفتگو بین شرکت ها و تنظیم کننده ها را تقویت می کرد. با این حال، تلاش ها برای حفظ این سنت ارتباط باز تحت رهبری گنسلر با سکوت مواجه شد. نکته قابل توجه نگرانی، امتناع گنسلر از پاسخگویی به سوالات است، حتی زمانی که او تنها مرجعی است که قادر به پاسخگویی است.

سکوت او زمانی که شرکت‌ها پس از نادیده گرفته شدن، خود را درگیر یک شکایت SEC می‌بینند، گویای این موضوع است. یکی از نمایندگان کنگره می‌گوید: «بهره‌گیری از اقدامات اجرایی برای تفسیر قانون در صنعت در حال رشد نه یک رویکرد نظارتی مؤثر و نه عادلانه است».

گری جنسلر، رئیس SEC، سؤالات کنگره را می‌پذیرد.

- در زمان جنسلر شاهد خروج تعداد زیادی از کارمندان ناراضی از SEC و خروج مشاغل ناراضی از کشور بودیم...

سبک مدیریت جنسلر بحث برانگیز بوده و انتقاداتی را از داخل SEC برانگیخته است. کمیسر هستر پیرس رهبری خود را "بی حال" توصیف کرد و از تکیه بر اقدامات اجرایی برای تفسیر قانونی در صنعت نوظهور به عنوان ناکارآمد و ناعادلانه انتقاد کرد.

- نگران کننده ترین مثال از رهبری شکسته SEC: تعامل آن با Coinbase.

علیرغم اخذ تاییدیه SEC و عرضه در بورس پس از افشای دقیق عملیات، کوین بیس، بدون هیچ گونه تغییر عملیاتی، اخطاریه ولز را دریافت کرد که حاکی از شکایت قریب الوقوع برای تخلفات احتمالی بود.

اساساً، پس از تأیید SEC و سرمایه‌گذاران آمریکایی که صدها میلیون دلار از سهام کوین‌بیس را خریداری کردند، آن سهام اکنون در معرض خطر آژانسی است که آن را تأیید کرده است و اکنون در حال سقوط است - همه اینها بدون تغییر در عملیات تجاری از زمان تأیید آن است. 

*به روز رسانی* - یکی یک روز پس از انتشار این مقاله، «دعوای حقوقی قریب الوقوع» که در بالا به آن اشاره شد، اجرا شد.

- به دلیل گم شدن در عمل در زمانی که SEC واقعاً مورد نیاز بود مورد انتقاد قرار گرفت - خرابی FTX در Gensler's Watch رخ داد.

در حالی که شرکت‌هایی که به دنبال راهنمایی بودند نادیده گرفته شدند، سپس به دلیل نقض قوانین فاش نشده با دعوی قضایی مواجه شدند، FTX، تحت نظارت جنسلر، تبدیل به صرافی جهانی شماره 2 شد و عاری از هرگونه تداخلی بود. از قضا، مدیر عامل بایننس، که اکنون با یک شکایت قضایی مواجه است، کلاهبرداری اساسی FTX را افشا کرد.

SEC در هیچ کجا یافت نمی شود زیرا کاربران دارایی هایی را معامله می کنند که وجود نداشتند یا به دلیل حسابداری ناقص و متقلبانه FTX وجود نداشتند.

- اینها اتهامات کیفری نیست.

این شکایت به دنبال مجازات های مالی برای نقض مقررات است. هیچ حبس کیفری نمی تواند از اقدامات قانونی انجام شده تا کنون حاصل شود.

- یک نام تکراری که در اتهامات "BAM Trading" مشاهده خواهید کرد.

BAM Trading که به عنوان "مالک" Binance.us فهرست شده است، ظاهراً برای مطابقت با قوانین ایالات متحده ایجاد شده است. با این حال، SEC ادعا می کند که مدیر عامل Binance.com CZ هر دو Binance.com و Binance.us را کنترل می کند، به این معنی که تجارت BAM صرفاً نمای عملیات بایننس در ایالات متحده است.

با داشتن این پیشینه، بیایید به دعوا بپردازیم:

La SEC بایننس را متهم می کند و BAM تجارت روش‌های فریبنده، که سرمایه‌گذاران آمریکایی را به خرید، فروش و تجارت دارایی‌های رمزنگاری از طریق پلتفرم‌های آنلاین ثبت‌نشده‌شان، Binance.com و Binance.US ترغیب می‌کند. متهمان ادعا می‌کنند که اوراق بهادار دارایی‌های کریپتو غیرمجاز ارائه کرده‌اند که ثروت سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد.

این هزینه‌ها شامل عملیات Binance و BAM Trading که توسط ژائو چانگ‌پنگ هدایت می‌شود، برای ارائه خدمات بازار اوراق بهادار - تجارت، کارگزاری و تسویه حساب - در پلتفرم‌های خود بدون مجوز SEC است.

علاوه بر این، این شکایت ادعا می‌کند که بایننس و BAM Trading در پیشنهادات غیرقانونی، ثبت‌نشده و فروش اوراق بهادار دارایی‌های کریپتو مشارکت داشته و اطلاعات مهم مرتبط با سرمایه‌گذاری را پنهان می‌کنند.

یکی دیگر از اتهامات مربوط به بازرگانی BAM و وعده های فریبکارانه مدیریت BAM در مورد کنترل های پلتفرم Binance.US است، در حالی که گفته می شود حدود 200 میلیون دلار از سرمایه گذاران خصوصی و میلیاردها حجم معاملات جمع آوری شده است.

در ادامه این شکایت بایننس به یک عملیات زیرزمینی متهم می شود که از سال 2018 یک استراتژی چند مرحله ای برای فرار از قوانین ایالات متحده دارد. این طرح شامل ایجاد نهادهای BAM در ایالات متحده تحت کنترل ژائو و بایننس بود که به عنوان اپراتورهای مستقل پلتفرم Binance.US پنهان شده بودند.

علاوه بر این، متهمان متهم به دور زدن نظارت نظارتی ایالات متحده در حین ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار به مشتریان آمریکایی هستند. همچنین گزارش شده است که متهمان نتوانستند نظارت حیاتی معاملات یا کنترل‌های تجاری دستکاری شده را اجرا کنند، که منجر به "تجارت شستشو" و معامله شخصی در پلتفرم Binance.US شد.

این شکایت بایننس و BAM Trading را به‌عنوان فراری عمدی از الزامات افشای کلیدی و سایر حمایت‌های سرمایه‌گذار و بازار نشان می‌دهد، در نتیجه قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 را نقض می‌کند.

بله، سال 1934 زمانی است که قوانینی که آنها برای تجارت کریپتو در ایالات متحده اعمال می کنند، تدوین شد. بسیاری به این نکته اشاره می‌کنند که «دهه‌ها قبل از اختراع فناوری بلاک چین است» - من اشاره می‌کنم که تلویزیون‌های رنگی هنوز 20 سال با آن فاصله داشتند.

بایننس متعهد شد که روی پای خود بایستد...

همانطور که این گزارش در حال آماده شدن بود، Binance.com و Binance.US هر دو پاسخ دادند.

پاسخ Binance.US بر این موضوع تاکید کرد این دعوی بی اساس است و ما قصد داریم به شدت از خود دفاع کنیم.» بیانیه کامل در آنها موجود است Twitter حساب.

Binance.com اقدامات SEC را محکوم کرد وب سایت خود، با بیان اینکه SEC دارای "توجیه صفر" است که نشان دهد دارایی های مشتری در معرض خطر است. آنها اظهار داشتند که SEC به جای درگیر شدن در یک گفتگوی سازنده در مورد ایمنی و امنیت پلتفرم، ترجیح می دهد "به تیتر اخبار تبدیل شود."

مدیرعامل و موسس بایننس 'CZ' نیز به این موضوع پرداخت Twitter، با طعنه "چه کسی بیشتر از شما محافظت می کند؟" بین SEC و بایننس - بایننس 85 درصد برتری دارد، اما بدیهی است که این روش نظرسنجی دقیقی نیست. او همچنین اعلامیه شکایت رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را بازنشر کرد و به طرز تحریک آمیزی پرسید "تعجب می کنم که آیا او هرگز نظرات مصرف کنندگانی را که قرار است از آنها محافظت کند، زیر پست خود بخواند؟" 

-------
نویسنده: مارک پیپن
میز خبر لندن | اخبار Crypto

بایننس می گوید که آنها توانسته اند حدود 5.8 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده سرقت شده را که به پلتفرم آن راه یافته بود، بازیابی کنند. داستان اصلی این است اینجا کلیک نمایید.

هفته گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا گروه هکر کره شمالی "لازاروس" را به عنوان مهاجمان پشت این سرقت شناسایی کرد.

بلافاصله پس از وقوع سرقت، منابعی برای پیگیری هر مرحله که سکه های دزدیده شده ایجاد می کردند، به کار گرفته شدند...

سارقان سعی کردند از tornado.cash استفاده کنند، سرویسی که هدف آن خصوصی سازی تراکنش هایی است که از طریق آن با شکستن زنجیره نگهداری انجام می شود، آنها خدمات خود را توضیح می دهند. "از یک قرارداد هوشمند استفاده می کند که سپرده های ETH را می پذیرد که می تواند با آدرس دیگری برداشت شود." و به کاربران پیشنهاد می دهد که هر چه مدت بیشتری برای برداشت وجوهی که دارند منتظر بمانند، پیوند دادن شخص برداشت کننده به سپرده اصلی دشوارتر می شود.

این برای پنهان کردن ردپای آنها کافی نبود، ما با شرکت‌های پیشرو در زمینه تحلیل بلاک چین هماهنگ کردیم و بلافاصله پس از شناسایی قرار گرفتن در معرض پلتفرم ما، وجوه را مسدود کردیم. سخنگوی بایننس گفت. 

ما معتقدیم Chainalysis شرکت تحلیلی است که آنها به آن ارجاع می دهند، زیرا می دانیم که آنها سال ها با Binance در زمینه رعایت قوانین و مسائل ضد کلاهبرداری همکاری نزدیک داشته اند، آنها همچنین نرم افزاری را به طور خاص به منظور دنبال کردن توکن ها از طریق تراکنش هایی که قصد پنهان کردن آنها را دارند توسعه می دهند. دنباله.

به گفته مدیر عامل Binance 'CZ'، آنها همچنین با پیگیری این وجوه 86 حساب جعلی را کشف کردند. 

بخش کوچکی از کل عظیم ...

این سرقت در مجموع بیش از 600 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده بود، بنابراین بازیابی تنها 5.8 میلیون دلار حتی 1٪ از کل دریافت شده نیست.  

اما این فقط اولین نبرد در جنگی بود که در حال انجام است و ما اکنون در مورد آن بیشتر می آموزیم.

هدفی برای آنها در هر ثانیه، هر روز...

این صنعت با یک هماهنگ کننده امنیت سایبری از یکی دیگر از صرافی های برتر (که خواست نامش فاش نشود) به صورت «غیررسمی» صحبت می کند، رویکردی فوق العاده تهاجمی برای مقابله با موضوع هک ها و باج افزارهایی که ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهند یا از آنها استفاده می کنند، در پیش گرفته است.

سکه‌ها توسط نرم‌افزاری مشاهده می‌شوند که رد آنها را از دست نمی‌دهد، فقط به این دلیل که قبل از اقدام به پول نقد، بارها به هم ریخته شده‌اند و چندین بار تقسیم شده‌اند. او توضیح داد به محض اینکه یکی از شرکت‌هایی که این سکه‌های پرچمدار را زیر نظر دارند، ببیند که آنها به صرافی منتقل می‌شوند که می‌تواند آنها را به پول نقد تبدیل کند - اگر ما آن صرافی باشیم، تلفن ما چند ثانیه بعد زنگ می‌خورد. برای پاسخگویی 24 ساعته در آنجا باشید.

این هماهنگی بین سازمان ها یک هدف اصلی دارد "ما از مردم آن دنیا می خواهیم که رمزارز را بدترین و سردرد آورترین راه برای انجام تجارت ببینند." وی افزود: به ویژه در مورد این سرقت اخیر "می توانم تصور کنم که این کلاهبرداران چه جشنی انجام دادند، زمانی که معتقد بودند 600 میلیون دلار دزدیده اند. سپس تصور می کنم این چند ماه آینده، بارها و بارها در دستیابی به آن شکست می خورند - ناخواسته آن را به قربانی خود برمی گردانند. در یک مقطع زمانی آنها را خواهند گرفت. باید ارزیابی کنند که چقدر برای این حقوق 0 دلاری تلف کرده اند."

گفتگوی خود را با او با یک پیش بینی نسبتاً جسورانه به پایان رساندیم "بدون شوخی - در آینده ای نزدیک، کلاهبرداران، هکرها، دزدان، دولت های متخاصم و هر کس دیگری را که ممکن است از آن دنیای درآمدهای نامشروع باشد می بینم که خواستار "NO CRYPTO" هستند! زیرا ما انجام کسب و کار آن‌ها در رمزارز را به تجربه‌ای وحشتناک و استرس‌زا تبدیل کرده‌ایم.»

این دقیقاً چگونه به بازی ادامه می دهد ...

"تجربه وحشتناک و استرس زا" سارقان همچنان ادامه دارد زیرا وزارت خزانه داری ایالات متحده سه آدرس دیگر را به لیست کیف پول های لیست سیاه متصل به هک شبکه Ronin اضافه می کند.

عهد برای ادامه "اقدامات مخرب علیه نهادهایی که حرکت ارز مجازی دزدیده شده را تسهیل می کنند" و از صنعت کریپتو می خواهد "درهای دیجیتال خود را قفل کند" و صدها میلیون دلار برای سارقان باقی می گذارد که خرج کردن آنها غیرممکن است. 

Chainalysis اخیرا به طور کامل منتشر شده است ابزار رایگان که هر شرکت یا سازمانی می‌تواند به راحتی در هر سرویسی که ارائه می‌کند ادغام کند و به آنها امکان می‌دهد به طور خودکار آدرس‌های کیف پولی را که آنها یا یک کاربر با آنها معامله می‌کنند در لیست سیاه کیف پول‌های دخیل در فعالیت‌های غیرقانونی مختلف بررسی کنند.

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto