تنها دو راه وجود دارد که این اتفاق می‌افتد، هر دو بد، اما یکی بسیار بدتر از دیگری.

دادستان های نیویورک کیفرخواست علیه او را افشا کرده اند و بانکمن-فرید را به کلاهبرداری، توطئه، ارتکاب کلاهبرداری علیه سرمایه گذاران، وام دهندگان و ایالات متحده، کلاهبرداری از اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم کرده اند.

اما همه چیز آنطور که به نظر می رسد ساده نیست - این احتمال وجود دارد که برخی، شاید حتی بیشتر این اتهامات، حذف شوند.

همه چیز به این ختم می شود: آیا سام سو استفاده از وجوهی را شامل می شود که از FTX US - یک شرکت و وب سایت مجزا از FTX International؟

این می تواند تفاوت بین زندگی در زندان یا 10 سال با فرصتی برای بیرون رفتن زودهنگام با رفتار خوب باشد.

ایالات متحده فقط او را به جنایاتی متهم می کند که در زمان اقامت در ایالات متحده مرتکب شده یا علیه شهروندان ایالات متحده.

به عنوان مثال، مجری قانون ایالات متحده نمی تواند پرونده ای را دنبال کند که در آن سرمایه گذاران فرانسوی قربانی کلاهبرداری توسط یک شرکت در باهاما شده باشند. در واقع، هیچ کشوری در روی زمین پرونده ها را تحت چنین شرایطی تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد.

همانطور که در مقالات قبلی، اگر شخصی از ایالات متحده از FTX International (ftx.com) بازدید می کرد، متوجه می شد که نمی تواند از صفحه اصلی عبور کند، از پیوستن آنها مسدود می شود، فقط می توانند پیامی را مشاهده کنند که آنها را مجدداً به پلت فرم FTX برای شهروندان آمریکایی هدایت می کند ( ftx.us).

پلتفرم‌ها ذخیره‌سازی وجوه را با FTX International، کیف پول‌های جداگانه برای ارزهای دیجیتال، بانک‌های جداگانه برای ارزهای فیات به اشتراک نمی‌گذارند.

به عبارت دیگر، برای سام بسیار آسان خواهد بود که بودجه های ایالات متحده را از طرح ادعایی خود حذف کند، که هوشمندانه ترین کاری است که کسی در موقعیت او می تواند انجام دهد (علاوه بر اینکه سرمایه های همه را به حال خود رها کند).

بنابراین، آیا علائمی وجود دارد که نشان دهد وجوه FTX ایالات متحده دست نخورده باقی مانده است؟

در حالی که کلمه سام معنی بسیار کمی دارد و من به شما پیشنهاد نمی کنم به او اعتماد کنید، به دلایلی در هر مصاحبه ای که او پس از سقوط FTX انجام می دهد، مطمئن می شود که به مخاطبان می گوید که سایت ایالات متحده تحت تأثیر قرار نگرفته است، وجوه همه است. هنوز وجود دارد، و او معتقد است که "می‌تواند امروز باز شود تا مردم کنار بکشند".

اگر این درست باشد، سام در زمانی که در ایالات متحده بود هیچ جنایتی مرتکب نشد، و هیچ جنایتی علیه شهروندان آمریکایی مرتکب نشد، و ناگهان این موضوع کاملاً متفاوت می شود.

دستگیری سم بنکمن-فرید توسط پلیس در باهاما.

همانطور که در مقاله‌های قبلی پیش‌بینی شده بود، می‌بینیم که سام به جرایم دیگری مانند کلاهبرداری با سیم متهم می‌شود، بنابراین آنها همچنان می‌توانند او را برای چیزی حبس کنند، حتی اگر اتهامات مستقیماً مربوط به از دست دادن میلیاردها دلار در دادگاه مطرح نشود.

مشابه اینکه اف‌بی‌آی فاقد شواهد علیه رهبران مافیا برای قتل‌هایی بود که می‌دانستند مرتکب شده‌اند، بنابراین آنها شروع به کندوکاو در تاریخ مالیاتی خود کردند و آنها را به دلیل تخلفات مالیاتی زندانی کردند.

آیا نشانه هایی وجود دارد که سام وجوه را به اشتباه مدیریت کرده است که متعلق به کاربران FTX International و FTX US است؟

مدیر عامل موقت، جان جی. ری که برای نظارت بر ورشکستگی شرکت منصوب شده بود، دیروز در کنگره شهادت داد، سم قرار بود ظاهر شود اما با دستگیری او لغو شد. 

ری اظهار داشت که آنها "هنوز شواهدی (که نشان می‌دهد سام برداشت‌های غیرمجاز از وجوه مشتریان ایالات متحده انجام می‌دهد) در مورد آن پیدا نکرده‌اند.

این بسیار بزرگ است - به این معنی است که اگر آنچه ری گفت درست باشد، دادستان ها برای چندین مورد از اتهامات علیه او مدرکی ندارند! 

اگر سام واقعاً بودجه ایالات متحده را به حال خود رها کرد، چندین اتهام قبل از اینکه پا به دادگاه بگذارد حذف می شود.

با این حال، یک منبع در "درون" در FTX به من گفت که مدیر عامل جدید "فکر می کند سام با سرمایه های FTX International بسیار بی پروا بوده است که فرض می کند سام همین کار را در FTX US انجام داده و فقط آن را بهتر پنهان کرده است" و اضافه کرد که این "فقط یک نظر شخصی است، اما این یک واقعیت است که آنها به دنبال این هستند که هر دلار یا توکن کجا رفته است، بنابراین اگر سام کاری را که نباید انجام می داد، آن را پیدا می کنند.

مدیرعامل جدید و تیمش نزدیک به یک ماه است که سوابق را جستجو می‌کنند، و ناکامی آنها در یافتن چیزی که نشان دهنده سوء استفاده سام از سرمایه شامل FTX US باشد، من را برای احتمالی که سام در اینجا گفته است آماده کرده است.

به یاد داشته باشید، کارکنان FTX ایالات متحده شامل تنظیم‌کننده‌های دولتی سابق می‌شدند - اگر مخفیانه مرتکب تقلب مالیاتی می‌شوید، آیا حسابرسان مالیاتی سابق IRS را برای کار برای شرکت خود استخدام می‌کنید؟ احتمالا نه.

به نظر می رسد که سم در مورد FTX US از قوانین پیروی می کند، همه کارمندان برجسته به طور خاص برای FTX US کار می کردند و هیچ پرچم قرمزی ندیدند که آنها را از تضمین سم به عنوان یک شخص تجاری قانونی باز دارد.

جایی که آنها اشتباه کردند این بود که فرض کردند FTX International مشابه FTX US عمل می کند - در حالی که در واقعیت سام FTX International را مکانی می دانست که دیگر قوانین در آن اعمال نمی شوند.

زندگی در زندان؟

بله واقعا. بسیاری فکر می کنند که برای جرایم مالی حکم حبس ابد صادر نمی شود، و این در مورد متوسطی از افرادی که هزاران یا حتی میلیون ها دلار را از شرکتی که در آن کار می کنند سرقت می کنند، صادق است.

اما وقتی کسی با هزینه کلی میلیاردی از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کند، همه کسانی که درگیر هستند حاضرند تا آنجا که قانوناً مجاز است، آنها را مجازات کنند. دادستان به دنبال حداکثر مجازات هستند و در صورت مجرم بودن، هیئت منصفه موافقت خواهد کرد. 

با نگاهی به دیگر رسوایی‌های چند میلیارد دلاری پرمخاطب، چیزی که فوراً خودنمایی می‌کند این است که چگونه به آنها با نام شرکت، مثلاً «رسوایی انرون» یا «رسوایی ورلدکام» اشاره می‌کنیم. با تمرکز بر شرکت های درگیر، اسامی افراد واقعی پشت آن رسوایی ها به طور کلی فراموش می شود. 

ضرر چند میلیارد دلاری با تمام تقصیرها معطوف به یک فرد، تنها نام دیگری که به ذهن متبادر می شود، برنی مدوف، رئیس سابق بورس اوراق بهادار NASDAQ است، که میلیاردها سرمایه سرمایه گذاران را زمانی از دست داد که شرکت سرمایه گذاری او به دلیل عدم افشای آن فاش شد. سرمایه گذاری روی هر کسی، در واقع بزرگترین طرح پونزی در تاریخ بود.

اگر سم واقعاً به همان دسته مدوف تعلق دارد، باید منتظر سرنوشتی مشابه باشد. مدوف در سال 150 به 2009 سال زندان محکوم شد - او سال گذشته در آنجا درگذشت.

اگر سام در تمامی اتهامات مجرم شناخته شود، طبق قانون فعلی، حداکثر به 115 سال محکوم خواهد شد.

یک خروج زودهنگام و برنامه ریزی نشده؟

سام از نظر سیاسی در ارتباط بود و بسیاری از اعضای FTX با حساب‌های خالی از خود می‌پرسند که چگونه پول آنها از بین رفته است، اما سام میلیون‌ها "سود" برای کمک به سیاستمداران داشت.

سم و بیل کلینتون در یک کنفرانس در باهاما در صحنه مشترک بودند.

سام از کمک‌های سیاسی خود برای ملاقات با قانون‌گذاران و سایر VIPS استفاده می‌کرد، او در واشنگتن دی سی به خوبی ارتباط برقرار می‌کرد - بسیاری معتقدند سام ممکن است "خیلی زیاد بداند" و این افراد قدرتمند را نگران می‌کند.

این را با مقدار زیادی از نمک در نظر بگیرید، زیرا هم یک تئوری توطئه و هم یک پیش‌بینی است - اما این ایده که دوستان سابق سام اکنون می‌خواهند او حذف شود، به اندازه‌ای در ذهن مردم بود که هم «سام بنکمن-فرید» و هم «اپستاین» شروع به کار کردند. twitter با صدها توییت مانند:

او یا تحت معالجه اپشتین قرار می گیرد یا به 2 هفته زندان در یک استراحتگاه مجلل محکوم می شود.

در حالی که این یکی از احتمالات شدیدتر است، یک چیز واضح است - هیچ "نتیجه خوبی" برای او از اینجا وجود ندارد.

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto