همانطور که روسیه در فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، سازمانی به نام اوکراین DAO فوراً به عنوان یک موسسه خیریه آماده کمک به کسانی که می‌خواهند با استفاده از رمزارز به اوکراین کمک مالی کنند ظاهر شد و قول داد که 100٪ کمک‌های مالی به این هدف اختصاص یابد.

UkraineDAO شروع به انجام کاری کرد که قول داده بود…

اولین اقدام این سازمان حراج یک NFT پرچم اوکراین بود. بسیاری از اعضای جامعه رمزنگاری این موضوع را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند، همراه با افرادی مانند ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم و نادیا تولوکونیکوا از گروه روسی ضد پوتین، پوسی ریوت.

NFT در آن زمان در مجموع 6.8 میلیون دلار ETH افزایش داد - و به صورت زنجیره ای سوابق نشان می دهد که این به سازمان غیر انتفاعی پشتیبانی نظامی اوکراین "Come Back Alive" منتقل شده است که به تامین تجهیزات و آموزش سربازان اوکراینی کمک می کند.

کمک های مالی قابل تأیید آنها عبارتند از:

- 1550.5 ETH برای بازگشت زنده.

- 387.63 ETH به دولت اوکراین.

- 190.49 ETH به OutRight Action International

- 4.43 ETH به روانشناسی برای حقوق بشر

این در مجموع تقریباً 2130 اتریوم اهدایی قابل تأیید است. اما داده های کیف پول در مجموع 2468 ETH دریافت شده را نشان می دهد.

بنابراین 338 اتریوم باقیمانده با ارزش فعلی تقریباً 640,300 دلار وجود دارد. برخی از این هزینه ها صرف نشده است، برخی به حساب می آیند، و برخی به حساب می آیند، اما نحوه استفاده از آن جایی است که درگیری شروع می شود.

همه چیز خیلی بد شد، خیلی سریع...

اولین موضوع زمانی آشکار شد که نادیا تولوکونیکوا از گروه روسی ضد پوتین پوسی ریوت، که در ابتدا این پروژه را تایید کرد، پس از اطلاع از اینکه وعده "100% بودجه" برای کمک به افراد آسیب دیده از جنگ نادرست و رهبر پروژه آلونا است، کناره گیری کرد. شوچنکو 5,000 دلار در ماه حقوق می گرفت.

آلونا پاسخ داد و نشان داد که چگونه قبلاً نادیا مصاحبه هایی انجام داده است که در آن از او در مورد زمان شروع موسسه خیریه سوال شده است، نادیا به مصاحبه کننده گفت:به همراه تعدادی از دوستان وقتی فهمیدند تهاجم آغاز شده است، احساس کردند که باید کاری انجام دهند. به نظر می‌رسد آلونا فکر می‌کند که نادیا در مصاحبه‌ها خود را به عنوان شخص اصلی پشت آن نشان می‌دهد.

[این بخش از مقاله به روز شده است] 5 رهبر وجود دارد که همه باید هر زمان که تراکنش از کیف پول رسمی (مولتی سیگ) انجام می شود، امضا کنند. ما در ابتدا گزارش دادیم که نادیا یکی از آن پنج نفر نیست، بنابراین به نظر می رسد که او در بین بنیانگذاران اصلی نیست.

این نادرست بود - او دیگر یکی از پنج امضای مورد نیاز نیست، به همین دلیل است که وقتی نگاه کردیم او را آنجا ندیدیم. اما در ابتدا، او بود.

جان کالدول یکی دیگر از این پنج نفر بود، او در حال حاضر DAO خیریه دیگری را که با همکاری نادیا تأسیس کرده است اداره می کند. UnicoRN Dao. جان شواهدی ارائه کرد معاملات قبلی امضای نادیا را روی آن‌ها نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که وقتی اوکراین دائو اکثریت وجوه را توزیع کرد، هم او و هم نادیا ادامه دادند و توضیح دادند. "در آن لیست تراکنش ها، در #44 Pussyriot.eth حذف شد، سپس 45 من خودم را حذف کردم." با اعتماد به اینکه وجوه باقیمانده به توزیع مناسب ادامه خواهد یافت.

این مدیریت آن سرمایه های باقی مانده است که برخی افراد را نگران کرده است...

شما هنوز هم می توانید ببینید وعده بر روی رسمی خود ساخته شده است Twitter حساب کنید که 100 درصد درآمدها صرف حمایت از اوکراینی‌هایی می‌شود که از جنگ رنج می‌برند- جایی برای سردرگمی وجود ندارد.

در حالی که آلونا اهل اوکراین است، سال ها قبل از شروع جنگ در بریتانیا زندگی می کرد. وقتی به او نگاه می کنید LinkedIn سابقه اشتغال، ما می بینیم که او از سال 2017 در شرکت های مستقر در لندن استخدام شده است - واضح است که او به عنوان یکی از واجد شرایط نیست. "اوکراینی ها از جنگ رنج می برند" با این حال او 5000 دلار در ماه از بودجه اهدایی برای چیزهایی مانند اجاره و هزینه های شخصی می گرفت.

اوکراین DAO نیز بارها اعلام کرد که آنها هستند "پشتیبانی شده توسط وزارت تحول دیجیتال اوکراین" ساختن آنها "اولین DAO که در سطح ایالت تایید شد". این ادعا بعداً هنگامی که توجه رسانه خبری اوکراین را به خود جلب کرد، "عجیب" نامیده شد کیف ارسال، که از دولت اوکراین در مورد این ادعاها سوال کرد، به آنها گفته شد "وزارت تحول دیجیتال اوکراین DAO را تایید نکرده است."

با این حال، باید اشاره کنم که دولت اوکراین نمی‌گفت «ما نمی‌دانیم در مورد چه کسی صحبت می‌کنید» - زیرا نوعی رابطه بین این دو سازمان وجود دارد.

نمایه ای از آلونا شوچنکو که بنیانگذار او اوکراین DAO را برجسته می کند در یک دولت رسمی اوکراین ظاهر می شود. سایت اینترنتی. اما وقتی از اولکساندر بورنیاکوف، معاون وزیر اوکراین از این برنامه پرسیده شد، اهمیت آن را تنها به عنوان یکی از تقریباً 1 صفحه برای داوطلبان برای برنامه ای برای آموزش مردم در مورد کریپتو نادیده گرفت.

اوکراین خبرگزاری ها ادعا کردند "حدود 700 هزار دلار" - ما تقریباً 400 هزار دلار از آن را پیدا کرده ایم ...

با ارزش امروزی ETH، چیزی نزدیک به 640,300 دلار برای وجوه «حساب نشده» است، که برخی از آنها را باید به‌طور دقیق‌تر وجوه «غیرقابل توضیح» نامید. از آنجا که می دانیم بخشی از آن کجاست، نمی دانیم چرا آنجاست.

این چیزی است که برای افراد ارسال شده است - 5000 دلار پرداخت ماهانه آلونا به خودش در حال حاضر حدود 70,000 دلار است. 34,013 دلار دیگر برای یکی دیگر از بنیانگذاران خیریه، متیو باندی، ارسال شد. ما نمی توانیم تصور کنیم که چرا مگر اینکه کمک کنندگان اکنون اجاره او را نیز پرداخت می کنند.

سپس ما نمی دانیم که این برای چه کسی در نظر گرفته شده بود، اما یک تراکنش دیگر به مبلغ تقریباً 155,000 دلار به کیف پولی که توسط صرافی سابق سام بنکمن-فرید FTX کنترل می شد، کمی قبل از اینکه همه دسترسی به وجوه خود را از دست بدهند، ارسال شد. آنجا که این اتفاق افتاد

در نهایت، 156,461 دلار هنوز در کیف پول رسمی موسسه خیریه قرار دارد.

وضعیت بسیار بهتر از 700,000 دلار گم شده است، اما هنوز در مجموع حدود 200,000 دلار از کیف پول خیریه باقی مانده است اما در فهرستی به عنوان خرج شده در هیچ جایی درج نشده است - که هنوز هم برای بی پاسخ ماندن بسیار زیاد است.

خوب حالا چه؟

خوشبختانه این وضعیتی نیست که کمک های مالی همچنان به خیریه سرازیر شود، بنابراین حتی اگر بدترین نتیجه درست باشد و مقدار زیادی از بودجه سوء استفاده شده باشد، این تعداد حداقل از طرف اوکراین DAO افزایش نمی یابد.

با این حال، به نظر می رسد که همان گروه به دنبال علت بعدی هستند - راه اندازی ایران DAO که Twitter نمایه هدف خود را از "تامین منابع برای انقلاب تحت رهبری زنان ایران" بیان می کند.

با توییتی از UkraineDAO شروع شد که بیان می کرد آنها هستند "در حال کار برای راه اندازی IranianDAO."

در آستانه نزدیک شدن…

توجه به این نکته مهم است که ما فقط می‌توانیم برخی از وجوه اوکراینی را «حساب نشده» بدانیم - که بسیار متفاوت از برچسب «دزدیده‌شده» است. با این حال، من دوست دارم هر دلار از خیریه قبلی آنها قبل از اینکه حتی به حمایت از یک موسسه جدید فکر کنم، حساب شود.

یا باید وجوهی که برای هزینه های شخصی به دست آلونا رسید را «دزدیده» تلقی کرد؟ این منطقه از نظر قانونی یک منطقه خاکستری است. اگر قرار بود 100 درصد پول به «اوکراینی‌هایی که از جنگ رنج می‌برند» اختصاص یابد، او اوکراینی است، و در حالی که جنگ را فقط از طریق اخبار آنلاین و تلویزیون از خانه‌اش در انگلیس تجربه می‌کند، شاید برای او این تصاویر از نظر عاطفی ناراحت‌کننده و از نظر فنی ساخته شده باشد. او یک "اوکراینی است که از جنگ رنج می برد".

متأسفانه من در تلاش برای رسیدن به سناریویی هستم که به پایان می رسد این پرداخت ها به خودش کاملاً اخلاقی است. 

من مطمئن هستم که هیچ کس با این فکر که پولش به یک اوکراینی می‌رود که سال‌ها در اوکراین زندگی نکرده است، کمک مالی نکرده است. جیب خود - از نظر فنی قانونی یا نه. 

در حالی که منابع دولت اوکراین در جاهای دیگر متمرکز است، گروهی از شهروندان به همراه روزنامه نگاران کی یف پست هستند که همچنان خواستار حسابداری کامل هر دلار اهدایی هستند و همچنین قانونی بودن برخی از تصمیمات بحث برانگیز DAO را زیر سوال می برند.

آنها قول می دهند که وقتی جنگ تمام شود، دولت را تحت فشار قرار خواهند داد تا هرگونه استثمار احتمالی توسط کسانی که از بحران خود برای سود شخصی استفاده می کنند، بررسی کند. 

داستان ممکن است به پایان نرسیده باشد، اما اکنون شرایط اینجاست.

با UkraineDAO تماس گرفته شد (از طریق Twitter DM) و دعوت می شود هر گونه اطلاعات اضافی را در مورد موضوعات ذکر شده در اینجا به اشتراک بگذارد. اگر آنها بخواهند، ما آن را در گزارش خود لحاظ می کنیم.

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto

تنها دو راه وجود دارد که این اتفاق می‌افتد، هر دو بد، اما یکی بسیار بدتر از دیگری.

دادستان های نیویورک کیفرخواست علیه او را افشا کرده اند و بانکمن-فرید را به کلاهبرداری، توطئه، ارتکاب کلاهبرداری علیه سرمایه گذاران، وام دهندگان و ایالات متحده، کلاهبرداری از اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم کرده اند.

اما همه چیز آنطور که به نظر می رسد ساده نیست - این احتمال وجود دارد که برخی، شاید حتی بیشتر این اتهامات، حذف شوند.

همه چیز به این ختم می شود: آیا سام سو استفاده از وجوهی را شامل می شود که از FTX US - یک شرکت و وب سایت مجزا از FTX International؟

این می تواند تفاوت بین زندگی در زندان یا 10 سال با فرصتی برای بیرون رفتن زودهنگام با رفتار خوب باشد.

ایالات متحده فقط او را به جنایاتی متهم می کند که در زمان اقامت در ایالات متحده مرتکب شده یا علیه شهروندان ایالات متحده.

به عنوان مثال، مجری قانون ایالات متحده نمی تواند پرونده ای را دنبال کند که در آن سرمایه گذاران فرانسوی قربانی کلاهبرداری توسط یک شرکت در باهاما شده باشند. در واقع، هیچ کشوری در روی زمین پرونده ها را تحت چنین شرایطی تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد.

همانطور که در مقالات قبلی، اگر شخصی از ایالات متحده از FTX International (ftx.com) بازدید می کرد، متوجه می شد که نمی تواند از صفحه اصلی عبور کند، از پیوستن آنها مسدود می شود، فقط می توانند پیامی را مشاهده کنند که آنها را مجدداً به پلت فرم FTX برای شهروندان آمریکایی هدایت می کند ( ftx.us).

پلتفرم‌ها ذخیره‌سازی وجوه را با FTX International، کیف پول‌های جداگانه برای ارزهای دیجیتال، بانک‌های جداگانه برای ارزهای فیات به اشتراک نمی‌گذارند.

به عبارت دیگر، برای سام بسیار آسان خواهد بود که بودجه های ایالات متحده را از طرح ادعایی خود حذف کند، که هوشمندانه ترین کاری است که کسی در موقعیت او می تواند انجام دهد (علاوه بر اینکه سرمایه های همه را به حال خود رها کند).

بنابراین، آیا علائمی وجود دارد که نشان دهد وجوه FTX ایالات متحده دست نخورده باقی مانده است؟

در حالی که کلمه سام معنی بسیار کمی دارد و من به شما پیشنهاد نمی کنم به او اعتماد کنید، به دلایلی در هر مصاحبه ای که او پس از سقوط FTX انجام می دهد، مطمئن می شود که به مخاطبان می گوید که سایت ایالات متحده تحت تأثیر قرار نگرفته است، وجوه همه است. هنوز وجود دارد، و او معتقد است که "می‌تواند امروز باز شود تا مردم کنار بکشند".

اگر این درست باشد، سام در زمانی که در ایالات متحده بود هیچ جنایتی مرتکب نشد، و هیچ جنایتی علیه شهروندان آمریکایی مرتکب نشد، و ناگهان این موضوع کاملاً متفاوت می شود.

دستگیری سم بنکمن-فرید توسط پلیس در باهاما.

همانطور که در مقاله‌های قبلی پیش‌بینی شده بود، می‌بینیم که سام به جرایم دیگری مانند کلاهبرداری با سیم متهم می‌شود، بنابراین آنها همچنان می‌توانند او را برای چیزی حبس کنند، حتی اگر اتهامات مستقیماً مربوط به از دست دادن میلیاردها دلار در دادگاه مطرح نشود.

مشابه اینکه اف‌بی‌آی فاقد شواهد علیه رهبران مافیا برای قتل‌هایی بود که می‌دانستند مرتکب شده‌اند، بنابراین آنها شروع به کندوکاو در تاریخ مالیاتی خود کردند و آنها را به دلیل تخلفات مالیاتی زندانی کردند.

آیا نشانه هایی وجود دارد که سام وجوه را به اشتباه مدیریت کرده است که متعلق به کاربران FTX International و FTX US است؟

مدیر عامل موقت، جان جی. ری که برای نظارت بر ورشکستگی شرکت منصوب شده بود، دیروز در کنگره شهادت داد، سم قرار بود ظاهر شود اما با دستگیری او لغو شد. 

ری اظهار داشت که آنها "هنوز شواهدی (که نشان می‌دهد سام برداشت‌های غیرمجاز از وجوه مشتریان ایالات متحده انجام می‌دهد) در مورد آن پیدا نکرده‌اند.

این بسیار بزرگ است - به این معنی است که اگر آنچه ری گفت درست باشد، دادستان ها برای چندین مورد از اتهامات علیه او مدرکی ندارند! 

اگر سام واقعاً بودجه ایالات متحده را به حال خود رها کرد، چندین اتهام قبل از اینکه پا به دادگاه بگذارد حذف می شود.

با این حال، یک منبع در "درون" در FTX به من گفت که مدیر عامل جدید "فکر می کند سام با سرمایه های FTX International بسیار بی پروا بوده است که فرض می کند سام همین کار را در FTX US انجام داده و فقط آن را بهتر پنهان کرده است" و اضافه کرد که این "فقط یک نظر شخصی است، اما این یک واقعیت است که آنها به دنبال این هستند که هر دلار یا توکن کجا رفته است، بنابراین اگر سام کاری را که نباید انجام می داد، آن را پیدا می کنند.

مدیرعامل جدید و تیمش نزدیک به یک ماه است که سوابق را جستجو می‌کنند، و ناکامی آنها در یافتن چیزی که نشان دهنده سوء استفاده سام از سرمایه شامل FTX US باشد، من را برای احتمالی که سام در اینجا گفته است آماده کرده است.

به یاد داشته باشید، کارکنان FTX ایالات متحده شامل تنظیم‌کننده‌های دولتی سابق می‌شدند - اگر مخفیانه مرتکب تقلب مالیاتی می‌شوید، آیا حسابرسان مالیاتی سابق IRS را برای کار برای شرکت خود استخدام می‌کنید؟ احتمالا نه.

به نظر می رسد که سم در مورد FTX US از قوانین پیروی می کند، همه کارمندان برجسته به طور خاص برای FTX US کار می کردند و هیچ پرچم قرمزی ندیدند که آنها را از تضمین سم به عنوان یک شخص تجاری قانونی باز دارد.

جایی که آنها اشتباه کردند این بود که فرض کردند FTX International مشابه FTX US عمل می کند - در حالی که در واقعیت سام FTX International را مکانی می دانست که دیگر قوانین در آن اعمال نمی شوند.

زندگی در زندان؟

بله واقعا. بسیاری فکر می کنند که برای جرایم مالی حکم حبس ابد صادر نمی شود، و این در مورد متوسطی از افرادی که هزاران یا حتی میلیون ها دلار را از شرکتی که در آن کار می کنند سرقت می کنند، صادق است.

اما وقتی کسی با هزینه کلی میلیاردی از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کند، همه کسانی که درگیر هستند حاضرند تا آنجا که قانوناً مجاز است، آنها را مجازات کنند. دادستان به دنبال حداکثر مجازات هستند و در صورت مجرم بودن، هیئت منصفه موافقت خواهد کرد. 

با نگاهی به دیگر رسوایی‌های چند میلیارد دلاری پرمخاطب، چیزی که فوراً خودنمایی می‌کند این است که چگونه به آنها با نام شرکت، مثلاً «رسوایی انرون» یا «رسوایی ورلدکام» اشاره می‌کنیم. با تمرکز بر شرکت های درگیر، اسامی افراد واقعی پشت آن رسوایی ها به طور کلی فراموش می شود. 

ضرر چند میلیارد دلاری با تمام تقصیرها معطوف به یک فرد، تنها نام دیگری که به ذهن متبادر می شود، برنی مدوف، رئیس سابق بورس اوراق بهادار NASDAQ است، که میلیاردها سرمایه سرمایه گذاران را زمانی از دست داد که شرکت سرمایه گذاری او به دلیل عدم افشای آن فاش شد. سرمایه گذاری روی هر کسی، در واقع بزرگترین طرح پونزی در تاریخ بود.

اگر سم واقعاً به همان دسته مدوف تعلق دارد، باید منتظر سرنوشتی مشابه باشد. مدوف در سال 150 به 2009 سال زندان محکوم شد - او سال گذشته در آنجا درگذشت.

اگر سام در تمامی اتهامات مجرم شناخته شود، طبق قانون فعلی، حداکثر به 115 سال محکوم خواهد شد.

یک خروج زودهنگام و برنامه ریزی نشده؟

سام از نظر سیاسی در ارتباط بود و بسیاری از اعضای FTX با حساب‌های خالی از خود می‌پرسند که چگونه پول آنها از بین رفته است، اما سام میلیون‌ها "سود" برای کمک به سیاستمداران داشت.

سم و بیل کلینتون در یک کنفرانس در باهاما در صحنه مشترک بودند.

سام از کمک‌های سیاسی خود برای ملاقات با قانون‌گذاران و سایر VIPS استفاده می‌کرد، او در واشنگتن دی سی به خوبی ارتباط برقرار می‌کرد - بسیاری معتقدند سام ممکن است "خیلی زیاد بداند" و این افراد قدرتمند را نگران می‌کند.

این را با مقدار زیادی از نمک در نظر بگیرید، زیرا هم یک تئوری توطئه و هم یک پیش‌بینی است - اما این ایده که دوستان سابق سام اکنون می‌خواهند او حذف شود، به اندازه‌ای در ذهن مردم بود که هم «سام بنکمن-فرید» و هم «اپستاین» شروع به کار کردند. twitter با صدها توییت مانند:

-----------
نویسنده: راس دیویس
بشقابicoاتاق خبر n Valley
GCP | اخبار Crypto